首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有( )。
银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有( )。
admin
2021-08-18
32
问题
银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有( )。
选项
A、除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责
B、熟知银行的反洗钱义务
C、保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私
D、在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额交易和可疑交易
E、遇有国家机关查询客户资料,不论是否合法,都不能透露
答案
B,D
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/tkAM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
当银行业从业人员对所在机构的处分有异议时,采取的正确行为是()。
根据《刑法》的有关规定,下列行为属于诈骗银行贷款的是()。
有关非法吸收公众存款罪,下列说法错误的是()。
最常见的利率违法行为是()。
对于基准利率,2004年10月29日,中国人民银行决定()。
下列关于原“四大专业银行”说法不正确的是()。
由于存款业务量巨大,故存款合同一般采用()。
农村信用社开始以“三性”为主要内容的改革是在()年。
某上市银行职员获知该银行正面临诉讼但外界尚不知情,消息一旦传出该银行股票价格很可能下跌,()。
设立担保物权,应当依照《物权法》和其他法律的规定订立担保合同,担保合同是主债权债务合同的从合同。主债权债务合同无效,不影响担保合同的法律效力。()
随机试题
下列有关操作技能的特点正确的是()。
在Windows中,文件被放入回收站后______。
tRNA的结构特点不包括
不属于腓总神经损伤临床表现的是
行政复议机关在行政复议的过程中,认为具体行政行为的依据违法,而本机关又无权处理的,应当如何处理?()
在埋设标石时,应保证所埋设的标石()。
金融市场风险不包括()。
儿童少年在进行柔韧动作练习时()。
结合现代公共关系的历史,谈谈公共关系发展的基本趋势。(安徽师范大学,2013)
Naturalselectiondescribesthebiologicalprocessinwhichthedifferencesofindividualswithinapopulationinfluencestheir
最新回复
(
0
)