洗钱风险评估指标体系的基本要素包括( )。 Ⅰ．特性 Ⅱ．地域 Ⅲ．业务 Ⅳ．行业

admin2021-11-18 34

问题洗钱风险评估指标体系的基本要素包括( )。
Ⅰ．特性
Ⅱ．地域
Ⅲ．业务
Ⅳ．行业

选项 A、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案D

解析洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(金融产品、金融服务)、行业(职业)四类基本要素。

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证券市场基本法律法规

证券一般从业资格

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