首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括( )。
洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括( )。
admin
2022-04-12
60
问题
洗钱者借用商业银行洗钱的方法包括( )。
选项
A、匿名存储
B、购买高额保险,然再低价赎回
C、利用银行贷款掩饰犯罪收益
D、控制银行
E、利用真实的商业交易来隐瞒或掩饰犯罪收益
答案
A,C,D
解析
A,C,D三项属于借用商业银行洗钱;B项属于通过证券和保险业洗钱;E项属于伪造商业票据洗钱。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/uo8M777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
商业银行应当于每一会计年度终了()个月内,公布其上一年度的经营业绩和审计报告。
下列关于一般保证和连带责任保证的说法,不正确的是()。
()是指单位类客户在存入款项时不约定存期,支取时需提前通知商业银行,并约定支取存款日期和金额方能支取的存款类型。
同事间相互尊重的内容包括()。
下列不能成为背信运用受托财产罪的犯罪主体的是()。
下列关于金融工具的说法,不正确的是()。
将犯罪收益投人到清洗系统的过程是洗钱的()阶段。
商业银行按照约定条件向客户保证本金支付,本金以外的投资风险由客户承担,并依据实际投资收益情况确定客户实际收益的理财计划是()。
信用卡本质上是商业银行提供的一种()。
信用卡消费信贷具有的特点包括()。
随机试题
种群的分布形式通常有( )、( )和( )3种类型。
下列选项中属于因果联系的是()
糖皮质激素类药物能够引起的与蛋白质代谢相关的不良反应是
A.肝阳化风证B.阴虚动风证C.血虚生风证D.热极生风证E.肝阳上亢证可见眩晕肢体震颤,面白无华症状的是
在某工程项目建设过程中,发生了下列事件,其中符合《中华人民共和国消防法》规定的是()。
控制网设置资料、工程定位测量资料、基槽开挖线测量资料等属于()。
下列关于股份有限公司董事会的说法中,正确的是( )。
假设某CPU的时钟周期为5ns,所访问的主存的存取周期为60ns,为了正确读出主存中的指令和数据,还需在总线周期中插入两个等待状态,则此CPU的总线周期应该为( )。
"Intelligence"atbestisanassumptiveconstruct—theword’smeaninghasneverbeenclear.【T1】Thereismoreagreementonthekin
Havingatriparoundthecountryiscertainlygoodfortheoldcouple,butitremains______whethertheywillenjoyit.
最新回复
(
0
)