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我国的反洗钱法律规范主要由“一法四规”组成，其中，“一法”指的是( )。
我国的反洗钱法律规范主要由“一法四规”组成，其中，“一法”指的是( )。
admin
2021-02-22
69
问题
我国的反洗钱法律规范主要由“一法四规”组成，其中，“一法”指的是( )。
选项
A、《反洗钱法》
B、《金融机构反洗钱规定》
C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
答案
A
解析
我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成，简称“一法四规”。其中，“一法”是指《反洗钱法》，“四规”是指《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
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银行管理
初级银行业专业人员职业资格
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