首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
我国的反洗钱法律规范主要由“一法四规”组成,其中,“一法”指的是( )。
我国的反洗钱法律规范主要由“一法四规”组成,其中,“一法”指的是( )。
admin
2021-02-22
66
问题
我国的反洗钱法律规范主要由“一法四规”组成,其中,“一法”指的是( )。
选项
A、《反洗钱法》
B、《金融机构反洗钱规定》
C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
答案
A
解析
我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成,简称“一法四规”。其中,“一法”是指《反洗钱法》,“四规”是指《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/v16M777K
本试题收录于:
银行管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
保险合同与一般合同相比较,保险合同具有其特殊性,因此是一种特殊类型的合同,下列四项中不属于保险合同的特殊性的特点为()。
联科集团是北京市一家发展迅速的高科技企业,为了使职工更大程度地参与企业管理和企业效益分配,增强职工的凝聚力和向心力,鼓励职工爱岗敬业,在企业长期工作,公司老板张总计划制定年金计划,但是对于年金不是很了解,理财师就相关问题进行了解释。根据以上材料回答问题。
下列可以成为保险标的的是()。
下列选项中,()不适宜作为风险管理的目标。
某债券为一年付息一次的息票债券,票面价值为1000元,息票利率为10%,期限为10年,当市场利率为8%时,该债券的发行价格应为()元。
()是指企业可以关键人物的生命作为保险标的购买适当的人寿保险,指定企业本身为保单所有人和受益人,以此预防由于关键人物的死亡或伤残导致的经济损失和经营的不稳定性。
最大诚信原则是保险的基本原则之一,规定最大诚信原则主要是由于()。
全面风险管理理念是商业银行进行全面风险管理的基础和灵魂。()
银行工作人员制作虚假的银行存单交付他人属于()。
我国一家外贸公司与某外商签订了通过票据结算的出口服装合同,到某地银行办理一笔大额银行汇票托收业务,但经银行向有关部门查询后,其所提供的银行汇票纯属伪造。以上这种伪造行为属于()。
随机试题
A.生津止渴B.清热化痰C.清热散结D.清瘀散结E.生肌续伤(2004年第83,84题)天花粉在仙方活命饮中的主要治疗作用是()
关于纵隔神经源性肿瘤的描述,错误的是
A.下部量过短B.下部量过长C.前囟饱满D.前囟早闭,过小E.前囟迟闭,过大
请分析国体的含义及其与宪法的关系。
被告人提出其审判前供述是非法取得的,法院下列处理正确的是:()
根据《刑法》的规定,主刑的种类包括()。
2002年1月甲公司从联营企业分回2001年的税后利润37万元,联营企业适用企业所得税税率15%,当年享受了定期减半征收的优惠政策;甲公司适用企业所得税税率33%。甲公司分回的税后利润应补缴企业所得税()万元。
我有一种创意,你也有一种创意,大家彼此交换,我们就有两种创意甚至更多”,这体现了()。
以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的,构成()。
Largecompaniesneedawaytoreachthesavingsofthepublicatlarge.Thesameproblem,onasmallerscale,facespractically
最新回复
(
0
)