在洗钱犯罪活动中，有下列( )行为之一的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

admin2020-01-15 20

问题在洗钱犯罪活动中，有下列( )行为之一的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

选项 A、提供资金账户的
B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D、协助将资金汇往境外的

答案A,B,C,D

解析《刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5％以上20％以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5％以上20％以下罚金：(一)提供资金账户的；(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；(四)协助将资金汇往境外的；(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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期货从业资格

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在洗钱犯罪活动中，有下列( )行为之一的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

期货法律法规

期货从业资格

对经过整改符合有关法律、行政法规规定以及持续性经营规则要求的期货公司，国务院期货监督管理机构应当自验收完毕之日起(　　)日内解除对其采取的有关措施。

下列说法中，错误的有(　　)。

期货公司股东、董事不得违反公司规定的程序，越过监事会直接向首席风险官下达指令或者干涉首席风险官的工作。(　　)

首席风险官应报告期货公司合规经营、风险管理状况和内部控制状况，以及首席风险官的履行职责情况，包括首席风险官所作的(　　)等内容。

《期货公司金融期货结算业务试行办法》所称期货公司金融期货结算业务，是指期货公司作为实行(　　)的金融期货交易所的结算会员，依其规定从事的结算业务活动。

中国证监会及其派出机构对证券公司的介绍业务活动实行自律管理。(　　)

期货公司与证券公司应当建立介绍业务的对接规则，明确(　　)的协作程序和规则。

期货公司的从业人员在本公司经营范围内从事期货交易行为产生的民事责任，由其(　　)承担。

期货交易所对期货公司、期货公司对客户未按期货交易所交易规则规定或者期货经纪合同约定的强行平仓条件、时间、方式进行强行平仓，造成期货公司或者客户损失的，期货交易所或者期货公司应当承担赔偿责任。(　　)

下列关于期货交易所职能的说法中，错误的是(　　)。

一个标准的地球站由哪几部分组成?

“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。”这充分说明谈判人员应重视()

旧城区的现状与开发条件应是开发商予以认真考虑的因素。旧城区人口密集,建筑密度高。如上海市,()。

下列属于建筑施工企业现场综合考评内容的是()。

金融中介可以分为交易中介和服务中介，下列属于交易中介的是()。

居民纳税人发生的下列情形中，应当依法办理纳税申报的有()。

古人有时不直接说出某人多少岁或自己多少岁，而是朋一种与年龄有关的称谓来代替。下各称谓，按年龄从小到大的顺序排列正确的是()。

下列选项中，属于《唐律》篇目的有()。

在洗钱犯罪活动中，有下列( )行为之一的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

期货法律法规

期货从业资格

对经过整改符合有关法律、行政法规规定以及持续性经营规则要求的期货公司，国务院期货监督管理机构应当自验收完毕之日起( )日内解除对其采取的有关措施。

下列说法中，错误的有( )。

期货公司股东、董事不得违反公司规定的程序，越过监事会直接向首席风险官下达指令或者干涉首席风险官的工作。( )

首席风险官应报告期货公司合规经营、风险管理状况和内部控制状况，以及首席风险官的履行职责情况，包括首席风险官所作的( )等内容。

《期货公司金融期货结算业务试行办法》所称期货公司金融期货结算业务，是指期货公司作为实行( )的金融期货交易所的结算会员，依其规定从事的结算业务活动。

中国证监会及其派出机构对证券公司的介绍业务活动实行自律管理。( )

期货公司与证券公司应当建立介绍业务的对接规则，明确( )的协作程序和规则。

期货公司的从业人员在本公司经营范围内从事期货交易行为产生的民事责任，由其( )承担。

期货交易所对期货公司、期货公司对客户未按期货交易所交易规则规定或者期货经纪合同约定的强行平仓条件、时间、方式进行强行平仓，造成期货公司或者客户损失的，期货交易所或者期货公司应当承担赔偿责任。( )

下列关于期货交易所职能的说法中，错误的是( )。

一个标准的地球站由哪几部分组成?

“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。”这充分说明谈判人员应重视()

旧城区的现状与开发条件应是开发商予以认真考虑的因素。旧城区人口密集,建筑密度高。如上海市,()。

下列属于建筑施工企业现场综合考评内容的是()。

金融中介可以分为交易中介和服务中介，下列属于交易中介的是()。

居民纳税人发生的下列情形中，应当依法办理纳税申报的有()。

古人有时不直接说出某人多少岁或自己多少岁，而是朋一种与年龄有关的称谓来代替。下各称谓，按年龄从小到大的顺序排列正确的是()。

下列选项中，属于《唐律》篇目的有()。

对经过整改符合有关法律、行政法规规定以及持续性经营规则要求的期货公司，国务院期货监督管理机构应当自验收完毕之日起(　　)日内解除对其采取的有关措施。

下列说法中，错误的有(　　)。

期货公司股东、董事不得违反公司规定的程序，越过监事会直接向首席风险官下达指令或者干涉首席风险官的工作。(　　)

首席风险官应报告期货公司合规经营、风险管理状况和内部控制状况，以及首席风险官的履行职责情况，包括首席风险官所作的(　　)等内容。

《期货公司金融期货结算业务试行办法》所称期货公司金融期货结算业务，是指期货公司作为实行(　　)的金融期货交易所的结算会员，依其规定从事的结算业务活动。

中国证监会及其派出机构对证券公司的介绍业务活动实行自律管理。(　　)

期货公司与证券公司应当建立介绍业务的对接规则，明确(　　)的协作程序和规则。

期货公司的从业人员在本公司经营范围内从事期货交易行为产生的民事责任，由其(　　)承担。

期货交易所对期货公司、期货公司对客户未按期货交易所交易规则规定或者期货经纪合同约定的强行平仓条件、时间、方式进行强行平仓，造成期货公司或者客户损失的，期货交易所或者期货公司应当承担赔偿责任。(　　)

下列关于期货交易所职能的说法中，错误的是(　　)。