下列选项中，属于反洗钱调查的可疑交易的有( )。 Ⅰ．明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动 Ⅱ．其他情节严重或者情况紧急的情形 Ⅲ．严重危害国家安全或者影响社会稳定 Ⅳ．与金融机构人员联合进行洗钱活动

admin2022-10-16 30

问题下列选项中，属于反洗钱调查的可疑交易的有( )。
Ⅰ．明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动
Ⅱ．其他情节严重或者情况紧急的情形
Ⅲ．严重危害国家安全或者影响社会稳定
Ⅳ．与金融机构人员联合进行洗钱活动

选项 A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案C

解析可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查：①明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的；②严重危害国家安全或者影响社会稳定的；③其他情节严重或者情况紧急的情形。

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