首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
常见的洗钱方式包括( )。
常见的洗钱方式包括( )。
admin
2017-01-18
32
问题
常见的洗钱方式包括( )。
选项
A、借用金融机构
B、空壳公司
C、伪造商业票据
D、通过证券和保险业洗钱
E、走私
答案
A,B,C,D,E
解析
最常见的洗钱方式有：借用金融机构、保密天堂、空壳公司、现金密集行业、伪造商业票据、走私、利用犯罪所得直接购置不动产和动产、通过证券和保险业洗钱。故本题选ABCDE。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ypjM777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
在下列情形中代理人须承担民事责任的有()。
根据《商业银行法》的规定，日前商业银行在中国境内可以从事()。
中国人民银行发行央行票据的目的足：()。
我国的政策性银行包括()。
城市商业银行是在()的基础上成立起来的。
以下说法不正确的是()。
下列关于银监会对银行采取措施的说法，不正确的是()。
下列关于利率的表述不正确的是()。
2007年1月4日起，上海银行间同业拆放利率正式运行，其英文缩写为()。
商业银行发行的混合资本债券要计入附属资本，需要的条件有()。
随机试题
旋后肌综合征
形成肉芽肿的心肌炎是
下列哪个信息是关系到最高管理层对组织要达到目标的信息
中度发热是指体温为
算式1011B+10D的运算结果是()。
居民会议在居住地区的居民组织中具有最高的法律地位和最高权力，是城市基层群众自治组织的权力机构和议事机构，是居民自治组织的最高决策机构。这体现了居民会议的()特征。
下列各句中，没有语病的一句是()
A、8B、9C、13D、16C第一个三角形，13－1－0；第二个三角形，32－2＝7；第三个三角形，26－4＝60；第四个三角形42－3＝(13)。
“保护民族工商业”，是新民主主义经济纲领中极具特色的一项内容。在新民主主义条件下，中国共产党之所以要保护民族工商业，是因为()
中国资产阶级的构成除一部分是民族资本家外，还有()
最新回复
(
0
)
