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在合规管理制度中，( )制度是防范洗钱活动的基础性工作。
在合规管理制度中，( )制度是防范洗钱活动的基础性工作。
admin
2022-04-28
69
问题
在合规管理制度中，( )制度是防范洗钱活动的基础性工作。
选项
A、可疑交易报告
B、客户身份识别
C、大额交易报告
D、交易记录保存
答案
B
解析
客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱工作的三项基本制度。其中，客户身份识别制度是防范洗钱活动的基础性工作。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/zR5g777K
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金融市场基础知识题库证券一般从业资格分类
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金融市场基础知识
证券一般从业资格
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