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某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行P银行申请加入银行卡特约商户,P银行在对其提交的申请资料审查后,双方于2016年6月9日签订银行卡受理协议,约定P银行按照交易金额的1.25%、单笔80元封顶的标准收取结算手续费。 2017年6月12日,客户王某
某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行P银行申请加入银行卡特约商户,P银行在对其提交的申请资料审查后,双方于2016年6月9日签订银行卡受理协议,约定P银行按照交易金额的1.25%、单笔80元封顶的标准收取结算手续费。 2017年6月12日,客户王某
admin
2018-06-20
35
问题
某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行P银行申请加入银行卡特约商户,P银行在对其提交的申请资料审查后,双方于2016年6月9日签订银行卡受理协议,约定P银行按照交易金额的1.25%、单笔80元封顶的标准收取结算手续费。
2017年6月12日,客户王某在甲公司通过P银行布放的POS机用2张带有银联标识的信用卡分别刷卡消费80000元和2000元。
2017年9月,P银行发现甲公司发生疑似银行卡套现风险事件,遂采取相应措施。
要求:
根据上述材料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。
针对甲公司发生疑似银行卡套现的风险事件,P银行可以采取的措施是( )。
选项
A、延迟资金结算
B、暂停银行卡交易
C、收回受理终端
D、涉嫌违法犯罪活动的,应当及时向公安机关报案
答案
A,B,C,D
解析
收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、泄露持卡人账户信息等风险事件的,应当对特约商户采取的措施包括:延迟资金结算、暂停银行卡交易、收回受理终端(关闭网络支付接口)等;涉嫌违法犯罪活动的,应当及时向公安机关报案。
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初级经济法基础题库初级会计专业技术资格分类
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初级经济法基础
初级会计专业技术资格
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