对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

admin2022-10-12 85

问题对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

选项 A、96
B、72
C、48
D、24

答案C

解析《反洗钱法》第26条规定，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施．临时冻结不得超过48小时。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

商业银行外汇买卖中间价由各商业银行自行确定。()

下列金融市场中，属于资本市场的有()。

定金和订金的性质不同、效力不同、数额限制不同。()

根据不同的标准，保险可以进行如下分类，包括()。

《银行业从业人员职业操守》不适用于下列()机构的工作人员。

下列不属于《银行业从业人员职业操守》制定宗旨的是()。

委托贷款的受托人由于收取了手续费，所以要承担贷款的风险。()

根据我国贷款风险五级分类的规定，“不良贷款”包括()。

汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的，构成金融凭证诈骗罪。()

两张信用证的开证申请人互以对方为受益人而开立的信用证是(　　)。

仅表示研究对象属性的顺序的是()

对于神经纤维轴浆运输的描述，恰当的是

水痘患儿应隔离至

女性，25岁，近年来难以控制反复持续地服用一种药，药量不断增加，不服或减少服用量则感痛苦难忍，因而无法停服该种药物。该病人应考虑的疾病是

以物理化学方式结合的水分，结合力强，物料表面产生的水蒸气压低于同温度下纯水的饱和蒸汽压，故干燥速度缓慢的水分称（　　）。

(2007)图示矩形截面梁在纯扭转时，横截面上最大剪应力发生在下列何处?

未经(　　)签字，建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或安装，施工单位不得进行下一道工序。

买入返售金融资产收入属于()

根据税收征收管理法律制度的规定，下列各项中，属于涉税专业服务机构可以接受委托从事的涉税业务有()。

对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

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商业银行外汇买卖中间价由各商业银行自行确定。()

下列金融市场中，属于资本市场的有()。

定金和订金的性质不同、效力不同、数额限制不同。()

根据不同的标准，保险可以进行如下分类，包括()。

《银行业从业人员职业操守》不适用于下列()机构的工作人员。

下列不属于《银行业从业人员职业操守》制定宗旨的是()。

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根据我国贷款风险五级分类的规定，“不良贷款”包括()。

汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的，构成金融凭证诈骗罪。()

两张信用证的开证申请人互以对方为受益人而开立的信用证是( )。

仅表示研究对象属性的顺序的是()

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水痘患儿应隔离至

女性，25岁，近年来难以控制反复持续地服用一种药，药量不断增加，不服或减少服用量则感痛苦难忍，因而无法停服该种药物。该病人应考虑的疾病是

以物理化学方式结合的水分，结合力强，物料表面产生的水蒸气压低于同温度下纯水的饱和蒸汽压，故干燥速度缓慢的水分称（ ）。

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未经( )签字，建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或安装，施工单位不得进行下一道工序。

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两张信用证的开证申请人互以对方为受益人而开立的信用证是(　　)。

以物理化学方式结合的水分，结合力强，物料表面产生的水蒸气压低于同温度下纯水的饱和蒸汽压，故干燥速度缓慢的水分称（　　）。

未经(　　)签字，建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或安装，施工单位不得进行下一道工序。