下列关于反洗钱叙述正确的是( )。

admin2013-04-17 21

问题下列关于反洗钱叙述正确的是( )。

选项 A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。其他单位和个人无权举报

答案A,C

解析《反洗钱法》规定：国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。((金融机构反洗钱规定》规定：中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，故B选项错误。根据《饭洗钱法》第七条，任何单位和个人发现反洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，故D选项错误。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/2CqM777K

本试题收录于：金融专业知识与实务题库中级经济师分类

金融专业知识与实务

中级经济师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列关于反洗钱叙述正确的是( )。

金融专业知识与实务

中级经济师

连锁经营企业中的众多成员店铺都要拥有统一的企业形象，使用统一的经营商标。下列对其作用的叙述正确的有()。

下列关于买卖合同的特征的叙述，正确的有()。

下列关于买卖合同的特征的叙述，正确的有()。

下列关于多式联运单据的叙述，错误的是()。

关于商业银行经营管理原则的正确叙述是()。

下列关于国债的叙述，不正确的是()。

下列关于增值税的纳税期限的叙述，错误的是()。

从表现手法和形式来区分，雕塑一般可分为圆雕、和三类。

术前最应该的检查是选择上述方案的理由是

患者男，46岁。2级高血压15年。下列不属于高血压的用药原则的是

女性，36岁，幼年患支气管肺炎，以后常有咳嗽、咳脓性痰，咳痰量每日不等，4年前开始咯血，1周前因发热、咳痰增加，每日150ml左右入院治疗。经检查。诊断明确后首选的治疗是

设立限定性集合资产管理计划的净资本不低于5亿元人民币。设立非限定性集合资产管理计划的净资产不低于3亿元人民币。()

唐代()的《五牛图》是传世作品中最早的纸本作品。

一定质量的理想气体经历三个状态A→B→C的变化过程，p-v，图像如图所示，BC是双曲线，则气体内能减小的过程是：

为防止两极分化，应从以下方面规范收入分配（）。

事后监督是指监督主体在公安机关及其人民警察执法行为终结之后进行监督。（）

Readthearticlebelowaboutjobinterviewsandthequestions.Foreachquestion(13-18),markoneletter(A,B,CorD)onyour

下列关于反洗钱叙述正确的是( )。

金融专业知识与实务

中级经济师

连锁经营企业中的众多成员店铺都要拥有统一的企业形象，使用统一的经营商标。下列对其作用的叙述正确的有()。

下列关于买卖合同的特征的叙述，正确的有()。

下列关于买卖合同的特征的叙述，正确的有()。

下列关于多式联运单据的叙述，错误的是()。

关于商业银行经营管理原则的正确叙述是()。

下列关于国债的叙述，不正确的是()。

下列关于增值税的纳税期限的叙述，错误的是()。

从表现手法和形式来区分，雕塑一般可分为圆雕、________和________三类。

术前最应该的检查是选择上述方案的理由是

患者男，46岁。2级高血压15年。下列不属于高血压的用药原则的是

女性，36岁，幼年患支气管肺炎，以后常有咳嗽、咳脓性痰，咳痰量每日不等，4年前开始咯血，1周前因发热、咳痰增加，每日150ml左右入院治疗。经检查。诊断明确后首选的治疗是

设立限定性集合资产管理计划的净资本不低于5亿元人民币。设立非限定性集合资产管理计划的净资产不低于3亿元人民币。()

唐代()的《五牛图》是传世作品中最早的纸本作品。

一定质量的理想气体经历三个状态A→B→C的变化过程，p-v，图像如图所示，BC是双曲线，则气体内能减小的过程是：

为防止两极分化，应从以下方面规范收入分配（）。

事后监督是指监督主体在公安机关及其人民警察执法行为终结之后进行监督。（）

Readthearticlebelowaboutjobinterviewsandthequestions.Foreachquestion(13-18),markoneletter(A,B,CorD)onyour

从表现手法和形式来区分，雕塑一般可分为圆雕、和三类。