按照从业人员职业操守的规定，反洗钱准则的内容包括( )。

admin2013-06-03 46

问题按照从业人员职业操守的规定，反洗钱准则的内容包括( )。

选项 A、遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务
B、积极配合监管人员的现场检查
C、了解客户账户开立、资金调拨的用途
D、及时按所在机构的要求报告大额交易和可疑交易
E、对执法机关的要求尽量满足，对暂时不能解决的需求，应耐心说明情况

答案A,D

解析本题中的错误选项都是把其他准则中的内容穿插在正确选项中的，应该注意识别。B项反洗钱不涉及现场检查，C项客户资金调拨的用途当然没有必要告诉银行职员，E项跟反洗钱没什么关系。
本题的选项迷惑性较大，提示我们看书时要注意总结，做题时要认真，不要看到有印象的选项就认为是正确的，出题人可能故意把正确的知识部分修改或移动位置使我们判断失误。

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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按照从业人员职业操守的规定，反洗钱准则的内容包括( )。

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健全有效的内部控制应该是不同要素、不同环节组成的有机体。从环节方面看，下列各项中属于商业银行内部控制的有()。

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()是将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风险损失的因素。

下列关于远期利率合约的说法，不正确的是()。

股票S的价格为28元／股，某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元，则此时该投资者手中期权的内在价值为（）元。

远期净敞口头寸的数量等于卖出的远期合约头寸减去买入的远期合约头寸。()

随着公众风险意识显著提高，越来越多的机构／个人投资者、客户开始重新审视商业银行的风险管理能力，要求商业银行发布风险信息，特别是发布()。

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以下关于出血患者的叙述，正确的是()

A、过滤除菌B、热压灭菌C、煮沸灭菌D、气体灭菌E、干热灭菌油脂类软膏基质

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假定有如下语句：answer$＝MsgBox("String1"，，"String2"，"String3"，2)执行该语句后，将显示一个信息框，单击其中的"确定"按钮，则answer$的值为(　　)。

Manytheoriesconcerningthecausesofjuveniledelinquencycrimescommittedbyyoungpeoplefocuseitherontheindividualoro

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