按照从业人员职业操守的规定,反洗钱准则的内容包括( )。

admin2013-06-03  31

问题 按照从业人员职业操守的规定,反洗钱准则的内容包括(    )。

选项 A、遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务
B、积极配合监管人员的现场检查
C、了解客户账户开立、资金调拨的用途
D、及时按所在机构的要求报告大额交易和可疑交易
E、对执法机关的要求尽量满足,对暂时不能解决的需求,应耐心说明情况

答案A,D

解析 本题中的错误选项都是把其他准则中的内容穿插在正确选项中的,应该注意识别。B项反洗钱不涉及现场检查,C项客户资金调拨的用途当然没有必要告诉银行职员,E项跟反洗钱没什么关系。
   本题的选项迷惑性较大,提示我们看书时要注意总结,做题时要认真,不要看到有印象 的选项就认为是正确的,出题人可能故意把正确的知识部分修改或移动位置使我们判断失误。
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