按照从业人员职业操守的规定，反洗钱准则的内容包括( )。

admin2013-06-03 55

问题按照从业人员职业操守的规定，反洗钱准则的内容包括( )。

选项 A、遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务
B、积极配合监管人员的现场检查
C、了解客户账户开立、资金调拨的用途
D、及时按所在机构的要求报告大额交易和可疑交易
E、对执法机关的要求尽量满足，对暂时不能解决的需求，应耐心说明情况

答案A,D

解析本题中的错误选项都是把其他准则中的内容穿插在正确选项中的，应该注意识别。B项反洗钱不涉及现场检查，C项客户资金调拨的用途当然没有必要告诉银行职员，E项跟反洗钱没什么关系。
本题的选项迷惑性较大，提示我们看书时要注意总结，做题时要认真，不要看到有印象的选项就认为是正确的，出题人可能故意把正确的知识部分修改或移动位置使我们判断失误。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/5MJM777K

本试题收录于：个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

按照从业人员职业操守的规定，反洗钱准则的内容包括( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

商业银行通常运用的风险管理策略包括（）

()是通过调查问卷、系统性的检查或公开讨论的方式，评估银行内部是否符合操作风险管理政策，找出内部操作风险管理的优势和不足。

监管机构规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型包括（）

银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定的不良贷款分析报告包括()。

下列各项中，不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容是()。

下列关于远期利率合约的说法，不正确的是()。

柜台业务操作风险控制要点不包括()。

下列关于商业银行个人客户的基本信息分析，错误的是()。

战略风险管理的最有效方法是制定以()为导向的战略规划，并定期进行修正。

如果某客户将在3年之后收到一份5年期的年金，每年金额为25000元，如果年利率为8％，那么，他的这笔年金收入的现值大约是(　　)。

下列方法中，属于成本计算基本方法的是【】

射血分数：

调解书发生法律效力的时间是()。

冲压机常采用的安全防护控制类型有：双手操作式、光电感应保护装置，对于光电感应式安全防护控制有具体的要求，下列关于该要求的说法正确的是()。

根据不同的工程类别，分别以其建筑、安装工程费乘以建筑、安装工程保险费率计算?则下列说法正确的有()。

下列税费应计入管理费用的有()。

下列属于商业银行现金资产的项目有(　　)。

“青如玉、明如镜、声如罄”是()的特点。

故事：母鸡萝丝去散步母鸡萝丝出门去散步，她走过院子，狐狸紧紧地跟在后面。院子的中央有一只钉耙，狐狸一脚踩在钉耙上，钉耙一下子竖起来，“啪”

下列关于我国国家结构形式的表述，正确的有()。

按照从业人员职业操守的规定，反洗钱准则的内容包括( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

商业银行通常运用的风险管理策略包括（）

()是通过调查问卷、系统性的检查或公开讨论的方式，评估银行内部是否符合操作风险管理政策，找出内部操作风险管理的优势和不足。

监管机构规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型包括（）

银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定的不良贷款分析报告包括()。

下列各项中，不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容是()。

下列关于远期利率合约的说法，不正确的是()。

柜台业务操作风险控制要点不包括()。

下列关于商业银行个人客户的基本信息分析，错误的是()。

战略风险管理的最有效方法是制定以()为导向的战略规划，并定期进行修正。

如果某客户将在3年之后收到一份5年期的年金，每年金额为25000元，如果年利率为8％，那么，他的这笔年金收入的现值大约是( )。

下列方法中，属于成本计算基本方法的是【】

射血分数：

调解书发生法律效力的时间是()。

冲压机常采用的安全防护控制类型有：双手操作式、光电感应保护装置，对于光电感应式安全防护控制有具体的要求，下列关于该要求的说法正确的是()。

根据不同的工程类别，分别以其建筑、安装工程费乘以建筑、安装工程保险费率计算?则下列说法正确的有()。

下列税费应计入管理费用的有()。

下列属于商业银行现金资产的项目有( )。

“青如玉、明如镜、声如罄”是()的特点。

故事：母鸡萝丝去散步母鸡萝丝出门去散步，她走过院子，狐狸紧紧地跟在后面。院子的中央有一只钉耙，狐狸一脚踩在钉耙上，钉耙一下子竖起来，“啪”

下列关于我国国家结构形式的表述，正确的有()。

如果某客户将在3年之后收到一份5年期的年金，每年金额为25000元，如果年利率为8％，那么，他的这笔年金收入的现值大约是(　　)。

下列属于商业银行现金资产的项目有(　　)。