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下列行为中属于破坏金融管理秩序罪的有( )。
下列行为中属于破坏金融管理秩序罪的有( )。
admin
2017-11-27
29
问题
下列行为中属于破坏金融管理秩序罪的有( )。
选项
A、个人未经批准擅自设立金融机构,向公众集资
B、某企业购买原材料的时候使用作废的汇票
C、银行工作人员利用职务上的便利,收取客户财物以帮助其优先办理业务
D、银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户
E、某国有银行工作人员利用职务上的便利,将银行公共财产据为已有
答案
A,B
解析
破坏金融管理秩序罪包括:①危害货币管理罪,具体包括金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪和持有、使用假币罪。②破坏银行和其他金融机构管理类犯罪,具体包括非法吸收公众存款罪;高利转贷罪;违法发放贷款罪;吸收客户资金不入账罪;伪造、变造金融票证罪;违规出具金融票证罪;对违法票据承兑、付款、保证罪;骗取贷款、票据承兑、金融票证罪;背信运用受托财产罪;洗钱罪。CE两项所述行为分别属于受贿和贪污行为,是银行人员职务犯罪;D项,洗钱罪是一种故意犯罪,属于破坏金融管理秩序罪,但该项所述行为在主观方面不是故意,不构成洗钱罪。
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银行业法律法规与综合能力题库中级银行业专业人员职业资格分类
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银行业法律法规与综合能力
中级银行业专业人员职业资格
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