银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。

admin2022-04-06 76

问题银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。

选项 A、建立内部反洗钱机制及工作流程
B、及时报告大额和可疑交易
C、建立客户身份资料和交易记录
D、协助反洗钱调查
E、以上说法均正确

答案A，B，C，D，E

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/73BM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库中级银行业专业人员职业资格分类

0

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)