银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。

admin2022-04-06 55

问题银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。

选项 A、建立内部反洗钱机制及工作流程
B、及时报告大额和可疑交易
C、建立客户身份资料和交易记录
D、协助反洗钱调查
E、以上说法均正确

答案A，B，C，D，E

解析

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银行业法律法规与综合能力

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