首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。
admin
2022-04-06
58
问题
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。
选项
A、建立内部反洗钱机制及工作流程
B、及时报告大额和可疑交易
C、建立客户身份资料和交易记录
D、协助反洗钱调查
E、以上说法均正确
答案
A，B，C，D，E
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/73BM777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库中级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
中级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
关于还款可能性分析，下列说法错误的是()。
银行在对客户进行借款需求分析时，要关注_______，同时还要关注_______。()
商业银行受理新客户贷款申请后，信贷业务人员通常要()。[2015年5月真题]
狭义的银行信贷是银行借出资金或提供信用支持的经济活动，其主要包括()。
为提高预测的准确性，利率预测可以采取宏观基本面预测和技术分析相结合的方式。()
外包管理团队负责向高级管理层提出有关外包活动发展和风险管控的意见和建议；在发现外包服务提供商业的业务活动存在缺陷时，采取及时有效的措施。()
商业银行资本是银行从事经营活动必须注人的资金，是金融管理部门实施控制的工具。银行面临的未来风险越大，资产增长越快，则银行所需的资本量就越多。商业银行资本可以用来()等。
某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因属于()类别。
公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值，其计量方式包括()。
银行开立的信用证大多是可转让信用证。()
随机试题
新民主主义社会经济成分中，具有完全的社会主义性质的是()
关于月经错误的是：
肺结核的干酪性病灶液化基本X线表现是( )
甲亢患者，给予他巴唑20mg。一日3次，在家中治疗。半月后应到医院复查()
下列哪一案件不能适用中国刑法?()
火山灰水泥中熟料矿物的含量比硅酸盐水泥多。()
旅游纠纷按照不同的标准，可以划分为不同的类型。旅游行政纠纷、旅游刑事纠纷是按照旅游纠纷的()进行划分的。
旅游投诉管理机关通过调解处理旅游投诉，应坚持()。
山西醋产业协会某前副会长称，在市面上销售的山西老陈醋中，只有5％是不加添加剂的真正意义上的山西老陈醋。中国调味品协会某副会长就此事件接受记者采访时说：“只要是按照国家标准加添加剂，都没有安全问题。有些企业强调自己未加添加剂，这对按正常标准加添加剂的企业来说
(1999年)求其中a，b为正常数，L为从点A(2a，0)沿曲线到点O(0，0)的弧。
最新回复
(
0
)
