下列行为中属于破坏金融管理秩序罪的有( )。

admin2017-06-22 73

问题下列行为中属于破坏金融管理秩序罪的有( )。

选项 A、个人未经批准擅自设立金融机构，向公众集资
B、某企业购买原材料的时候使用作废的汇票
C、银行工作人员利用职务上的便利，收取客户财物以帮助其优先办理业务
D、银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户
E、某国有银行工作人员利用职务上的便利，将银行公共财产据为己有

答案A,B

解析破坏金融管理秩序罪包括：①危害货币管理罪，具体包括金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪和持有、使用假币罪。②破坏银行和其他金融机构管理类犯罪，具体包括非法吸收公众存款罪；高利转贷罪；违法发放贷款罪；吸收客户资金不入账罪；伪造、变造金融票证罪；违规出具金融票证罪；对违法票据承兑、付款、保证罪；骗取贷款、票据承兑、金融票证罪；背信运用受托财产罪；洗钱罪。CE两项所述行为分别属于受贿和贪污行为，是银行人员职务犯罪；D项，洗钱罪是一种故意犯罪，属于破坏金融管理秩序罪，但该项所述行为在主观方面不是故意，不构成洗钱罪。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/8PIM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库中级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列行为中属于破坏金融管理秩序罪的有( )。

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

商业银行查询个人信用报告时应当取得被查询人的()。[2015年10月真题]

场景式分析是指根据个人日常行为特征判断贷款申请人是否提供了真实信息、满足发放贷款条件。()

信用卡逾期还款或到期不还款，会形成信用不良记录，给今后的工作生活带来不利的影响。()

下岗失业小额担保贷款可以向港、澳、台地区的下岗失业人员发放。()

根据《个人贷款管理暂行办法》规定，以保证方式担保的个人贷款，贷款人应()完成。[2013年6月真题]

定位选择的方式可分为主导式定位、追随式定位以及补缺式定位三种。其中采用追随式定位的银行所具有的特征包括()。

农村金融机构应当建立贷款档案管理制度，及时汇集更新客户信息及贷款情况，不包括确保农户贷款档案资料的()。

信用卡业务对我国银行业的意义不包括()。

银行应当对抵债资产收取、保管和处置情况进行检查，发现问题及时纠正。在收取、保管、处置抵债资产过程中，有下列情况之一者，应视情节轻重进行处理；涉嫌违法犯罪的，应当移交司法机关，依法追究法律责任()。

根据人民银行、银监会的有关规定，商业银行在反洗钱管理方面的主要职责有()。

语言、思维、记忆等发展都存在不同的关键期。这说明人的身心发展具有()。

安全电子邮件证书是指个人用户收发电子邮件时，采用（）机制保证安全。它的申请不需要通过业务受理点，由用户直接通过自己的浏览器完成，用户的（）由浏览器产生和管理。

体温逐渐上升至39℃或以上，数天后又逐渐下降至正常水平，持续数天后又升高，如此反复的是

下列哪种疾病不易合并高脂血症

寻找颏孔的标志牙是

冬季某一天，甲在结冰路上行走时滑倒摔伤，路上的冰是乙、丙泼在路上的水遇冷所致。则()。

销售部的培训包含公司产品知识培训、营销知识培训、营销策略培训。()

从所给的四个选项中，选择最符合左侧图形规律的一项：

朝内官

1919年爆发的五四运动是在新的社会历史条件下发生的，是一场真正的群众运动，参加五四运动的社会阶级和阶层有()