下列行为中属于破坏金融管理秩序罪的有( )。

admin2017-06-22 55

问题下列行为中属于破坏金融管理秩序罪的有( )。

选项 A、个人未经批准擅自设立金融机构，向公众集资
B、某企业购买原材料的时候使用作废的汇票
C、银行工作人员利用职务上的便利，收取客户财物以帮助其优先办理业务
D、银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户
E、某国有银行工作人员利用职务上的便利，将银行公共财产据为己有

答案A,B

解析破坏金融管理秩序罪包括：①危害货币管理罪，具体包括金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪和持有、使用假币罪。②破坏银行和其他金融机构管理类犯罪，具体包括非法吸收公众存款罪；高利转贷罪；违法发放贷款罪；吸收客户资金不入账罪；伪造、变造金融票证罪；违规出具金融票证罪；对违法票据承兑、付款、保证罪；骗取贷款、票据承兑、金融票证罪；背信运用受托财产罪；洗钱罪。CE两项所述行为分别属于受贿和贪污行为，是银行人员职务犯罪；D项，洗钱罪是一种故意犯罪，属于破坏金融管理秩序罪，但该项所述行为在主观方面不是故意，不构成洗钱罪。

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银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

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下列行为中属于破坏金融管理秩序罪的有( )。

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

根据《个人贷款管理暂行办法》规定，在个人贷款业务中，按合同约定办理抵押物登记的，贷款人应当_；贷款人委托第三方办理的，应_。()[2014年11月真题]

个人征信系统依法采集和保存的全国银行信贷信用信息，主要包括()。

司法部门申请查询个人基础数据库信用信息时应提交()。[2016年6月真题]

商业银行互联网个人贷款面临的政策风险相对较小，个体网络借贷(即P2P网络借贷)面临的政策风险相对较大。()

银行与开发商确立合作意向后，还需要加强对开发商和合作项目的管理，采取的措施主要有()。[2015年10月真题]

零售行为评分主要指的是信用卡行为评分。()

根据《个人贷款管理暂行办法》规定，以保证方式担保的个人贷款，贷款人应()完成。[2013年6月真题]

信用卡业务对我国银行业的意义不包括()。

根据人民银行、银监会的有关规定，商业银行在反洗钱管理方面的主要职责有()。

沉降观测点的设置宜在下列部位（）。

特种作业人员上岗前，必须进行专门的安全技术和操作技能的培训和考核，并经培训考核合格，取得()后方可上岗。

甲乙双方签订的合同无效，但建设用地使用权自________时设立。()

5月1日，M公司向银行借入资金400000元，借款期限2年，年利率为6％(假定合同利率等于实际利率，单利计息)。M公司借入款项时应编制的会计分录为()。

财政收入分为经常性收入和临时性收入，在下列选项中，()属于经常性收入。

以下关于人身保险，说法不正确的是()。

《三国演义》

Newspapersarenotnearlyaspopulartodayastheywereinthepast.Therearenotverymanypeoplewhoseriouslyreadanewspap

PassportsIfyou’veevertraveledoutsidetheUnitedStates,oneofthemostimportanttasksyouhadtocompletebeforeyour

下列行为中属于破坏金融管理秩序罪的有( )。

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

根据《个人贷款管理暂行办法》规定，在个人贷款业务中，按合同约定办理抵押物登记的，贷款人应当_______；贷款人委托第三方办理的，应_______。()[2014年11月真题]

个人征信系统依法采集和保存的全国银行信贷信用信息，主要包括()。

司法部门申请查询个人基础数据库信用信息时应提交()。[2016年6月真题]

商业银行互联网个人贷款面临的政策风险相对较小，个体网络借贷(即P2P网络借贷)面临的政策风险相对较大。()

银行与开发商确立合作意向后，还需要加强对开发商和合作项目的管理，采取的措施主要有()。[2015年10月真题]

零售行为评分主要指的是信用卡行为评分。()

根据《个人贷款管理暂行办法》规定，以保证方式担保的个人贷款，贷款人应()完成。[2013年6月真题]

信用卡业务对我国银行业的意义不包括()。

根据人民银行、银监会的有关规定，商业银行在反洗钱管理方面的主要职责有()。

沉降观测点的设置宜在下列部位（）。

特种作业人员上岗前，必须进行专门的安全技术和操作技能的培训和考核，并经培训考核合格，取得()后方可上岗。

甲乙双方签订的合同无效，但建设用地使用权自________时设立。()

5月1日，M公司向银行借入资金400000元，借款期限2年，年利率为6％(假定合同利率等于实际利率，单利计息)。M公司借入款项时应编制的会计分录为()。

财政收入分为经常性收入和临时性收入，在下列选项中，()属于经常性收入。

以下关于人身保险，说法不正确的是()。

《三国演义》

Newspapersarenotnearlyaspopulartodayastheywereinthepast.Therearenotverymanypeoplewhoseriouslyreadanewspap

PassportsIfyou’veevertraveledoutsidetheUnitedStates,oneofthemostimportanttasksyouhadtocompletebeforeyour

根据《个人贷款管理暂行办法》规定，在个人贷款业务中，按合同约定办理抵押物登记的，贷款人应当_；贷款人委托第三方办理的，应_。()[2014年11月真题]