首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧有( )。
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧有( )。
admin
2013-06-11
46
问题
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧有( )。
选项
A、购买游艇然后转卖
B、匿名存储
C、控制银行
D、利用银行贷款掩饰犯罪收益
E、利用虚假交易将犯罪收益合法化
答案
B,C,D
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/8ZkM777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
()指在一定概率水平(置信度)下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。
个人携带外币现钞出入境时，下列不符合外币现钞管理规定的做法是（）
银行个人理财业务人员的下列做法，没有违反《银行业从业人员职业操守》的是()。
期限越长，则风险越大，金融工具的发行价格越低；利率越低，发行价格也越低。()
客户经理在提出建议时要能自然地介绍本银行的产品与服务。()
在下列选项中．客户经理在询问客户时需要注意的因素是()。
境外上市外资股是指股份公司向境外投资者募集并在境外上市的股份。下面( )是属于境外上市外资股。
()是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。
下列不属于银行业金融机构需要如实向社会公众披露的信息的是()。
相比于传统业务，银行中间业务具有如下特点：()。
随机试题
水泥混凝土路面在面层混凝土()，不得开放交通。
“糖醋”味会因地区不同、人们的口味习惯不一样，而甜酸的________各异。
只有在环境资源分布均匀、种群中个体间没有彼此吸引或排斥的情况下，种群的内分布型才会出现()
()起，全国县级以上各级国土资源管理部门要全面运行监测监管系统。
某项目部承建一生活垃圾填埋场工程，规模为20万t，场地位于城乡结合部。填埋场防水层为土工合成材料膨润土垫(GCL)，1层防渗层为高密度聚乙烯膜，项目部通过招标形式选择了高密度聚乙烯膜供应商及专业焊接队伍。工程施工过程中发生以下事件：事件一：原拟堆
新奥法施工中，第二次衬砌( )。
超市：消费者
简述动作技能和心智技能的关系。
所有参加此次运动会的选手都是身体强壮的运动员，所有身体强壮的运动员都是极少生病的，但是有一些身体不适的选手参加了此次运动会。以下哪项不能从上述前提中得出?
Cityofficialsareconsideringbuildingapathtogivethepublic______tothesite.
最新回复
(
0
)
