首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧有( )。
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧有( )。
admin
2013-06-11
43
问题
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧有( )。
选项
A、购买游艇然后转卖
B、匿名存储
C、控制银行
D、利用银行贷款掩饰犯罪收益
E、利用虚假交易将犯罪收益合法化
答案
B,C,D
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/8ZkM777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
期限越长，则风险越大，金融工具的发行价格越低；利率越低，发行价格也越低。()
根据《银行业从业人员职业操守》中“了解客户”的要求，银行业从业人员应当了解客户的()。
在下列选项中．客户经理在询问客户时需要注意的因素是()。
同事之间分享专业知识和工作经验，符合()要求。
违约责任的承担形式不包括()。
金融债券的发行主体为银行或非银行金融机构，通常被称为“金边债券”。()
个人理财业务营销风险主要包括项目销售失败风险、销售人员道德风险和消费者(投资者)道德风险。()
下列关于个人贷款的说法正确的是()。
商业银行的资本涉及的三个概念是()。
随机试题
所有权随()的存在而存续,不得预定所有权的存续期间。
根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程的保修期自( )起计算。
在资产负债表负债方填列的项目是( )。
()主要负责基金管理公司和基金托管银行特别会员的自律管理。
北京市乐家房地产开发公司委托某税务师事务所对企业所得税和土地增值税的核算情况进行检查。2014年开发新楼盘，开发项目为宜居家园，企业经营资料如下：(1)2014年年初以出让方式取得市区一土地使用权用于开发，占地面积为4万平方米，地价款及相关费用5
实事求是，不为他人所左右，不因个人好恶影响分析，这是对注册会计师职业道德()的基本要求。
下列关于影视广告文案写作技巧的说法不正确的是()。
下列属于前期物业服务合同内容的是()。
(2010年真题)2007年12月31日，甲被人打伤，但直至2008年4月30日，甲才得知凶手是乙。2008年12月5日至2008年12月14日，甲因所在地发生地震，无法与外界联系。甲向人民法院起诉不丧失胜诉权的最后日期是
A、Hewantedtoremainpopularwiththeaudience.B、Hewishedtogivemoreperformances.C、Hedidn’ttrustothers.D、Hewasextre
最新回复
(
0
)
