首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧有( )。
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧有( )。
admin
2013-06-11
20
问题
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧有( )。
选项
A、购买游艇然后转卖
B、匿名存储
C、控制银行
D、利用银行贷款掩饰犯罪收益
E、利用虚假交易将犯罪收益合法化
答案
B,C,D
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/8ZkM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
按照交易标的物的不同,金融市场划分为()。
在()阶段,商业银行的客户经理考虑的是要建立什么样的合作关系,是长期合作关系、短期合作关系还是临时合作关系。
违约风险最低的债券是()。
下列选项中,属于银行业监管措施的有()
客户的下列信息中,可以归为财务信息的有()。
理财师的主要职责是为客户及其家庭提供全方位的专业投资理财建议,直接涉及客户大众的长远经济利益,因此,需要理财师具有()的特征。
固定收益理财计划是指投资者获取的收益固定,风险完全由银行承担,如果因资金运营不善而产生损失责任完全由银行承担;如果资金运营得当,则超过固定收益部分的收益由银行和客户按照合同约定分配的一种理财计划。()
下列不属于中间业务的是()。
某银行从业人员在向客户销售理财产品时,故意混淆预期收益率与保证收益率的概念,每当客户问到风险时便岔开话题,并口头保证该产品肯定能够达到预期收益率。该从业人员在以下哪一方面未违反职业操守的有关规定()。
我国针对个人贷款的业务主要有()。
随机试题
A.药线引流B.垫棉法C.药筒拔法D.灸法E.熏法溃疡疮口过小,脓水不易排出者宜用()
根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定,下列有关费用的表述中不正确的是()。
机械设备安装的一般施工程序中,设备固定应在()之后进行。
施工质量控制点的事前质量预控工作包括()。
某物业公司为增值税一般纳税人,2020年3月向某税务师事务所咨询如下问题。资料1:2020年3月,一次性预收业主物业费合计636万元(含税),并向业主开具增值税普通发票(物业费所属期间为2020年3月至2021年2月,物业公司与所有业主签订的物业服务合
2013年12月31日,甲公司有关资产、负债项目的期末余额如下:2013年12月31日,即期汇率为1美元=6.2元人民币。甲公司在2013年度财务报表中因外币货币性项目期末汇率调整应当确认的汇兑损失为()万元人民币。
根据加涅对学习结果的分类,下列属于智慧技能的是()。
在具有PCI/ISA总线结构的现行奔腾机中,打印机一般是通过打印机接口连接到( )。
无符号二进制整数01011010转换成十进制整数是
Oldpeoplearealwayssayingthattheyoungarenotwhattheywere.Thesamecommentis【C1】______fromgenerationtogenerationa
最新回复
(
0
)