下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

admin2018-05-08 89

问题下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

选项 A、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存5年
B、通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任
C、商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D、商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件

答案D

解析 D项，商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。进行核对并登记。

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风险管理

中级银行业专业人员职业资格

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下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

某单位转让一幢2000年建造的公寓楼，当时的造价为500万元。经房地产评估机构评定，该楼的重置成本价为2000万元，成新度折扣率为六成。在计算土地增值税时，其评估价格为()万元。

以下不属于“营改增”有形动产租赁服务项目的有()。

关于增值税纳税义务发生时间，下列说法错误的是()。

企业发生的下列行为中，不需要缴纳消费税的是()。

以下说法不符合“营改增”销售额规定的是()。

下列关于营改增应税行为销售额的表述中，正确的有()。

税收执法合法性原则的具体要求体现在()。(2016年)

Jackhasexertedallhis______(strong)toattainhisgoal.

下列选项中哪一个是不能提起行政复议的行为?()

事故应急救援预案是重大危险源控制系统的重要组成部分，其中场外事故应急救援预案由政府主管部门根据企业提供的()和有关资料制定。

在露天矿的剥离工程和筑坝工程施工时，通常多采用()施工。

债务人或第三人不转移对特定财产的占有，将该财产作为债权的担保，这是就(　　)而言的。

做好数字出版产品策划有利于()。

根据《劳动保障监察条例》，下列关于劳动保障监察机构职责的说法，错误的是()。

寄蜉蝣于天地，_________。(苏轼《前赤壁赋》)

Thoseareasrelyonagriculturealmost______,havingfewmineralresourcesandaminimumofindustrialdevelopment.

Peopleallovertheworldtodayarebeginningtohearandlearnmoreandmoreabouttheproblemofpollution.(14)Pollutionis

下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

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某单位转让一幢2000年建造的公寓楼，当时的造价为500万元。经房地产评估机构评定，该楼的重置成本价为2000万元，成新度折扣率为六成。在计算土地增值税时，其评估价格为()万元。

以下不属于“营改增”有形动产租赁服务项目的有()。

关于增值税纳税义务发生时间，下列说法错误的是()。

企业发生的下列行为中，不需要缴纳消费税的是()。

以下说法不符合“营改增”销售额规定的是()。

下列关于营改增应税行为销售额的表述中，正确的有()。

税收执法合法性原则的具体要求体现在()。(2016年)

Jackhasexertedallhis______(strong)toattainhisgoal.

下列选项中哪一个是不能提起行政复议的行为?()

事故应急救援预案是重大危险源控制系统的重要组成部分，其中场外事故应急救援预案由政府主管部门根据企业提供的()和有关资料制定。

在露天矿的剥离工程和筑坝工程施工时，通常多采用()施工。

债务人或第三人不转移对特定财产的占有，将该财产作为债权的担保，这是就( )而言的。

做好数字出版产品策划有利于()。

根据《劳动保障监察条例》，下列关于劳动保障监察机构职责的说法，错误的是()。

寄蜉蝣于天地，_________。(苏轼《前赤壁赋》)

Thoseareasrelyonagriculturealmost______,havingfewmineralresourcesandaminimumofindustrialdevelopment.

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债务人或第三人不转移对特定财产的占有，将该财产作为债权的担保，这是就(　　)而言的。