下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

admin2018-05-08 110

问题下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

选项 A、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存5年
B、通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任
C、商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D、商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件

答案D

解析 D项，商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。进行核对并登记。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/97EM777K

本试题收录于：风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

下列项目中，关于计征土地增值税时确定取得土地使用权所支付金额的说法，不正确的是()。

按照现行增值税规定，下列货物中适用免税不退税的是()。

根据增值税规定，下列产品在2019年4月1日起适用9％较低税率的是()。

下列关于关税减免税优惠的表述错误的是()。

根据规定，土地增值税清算审核的主要方法有()。

如果市场细分后，各子市场对银行市场营销组合策略中任何要素的变化都做出相同或类似的反应，该市场细分一定违反了()。

下列各项中，不应计入不良贷款的是()。

请根据表4-2，回答下列4题。若该银行资产负债表上有日元资产1500，日元负债800，银行卖出的日元远期合约头寸为500，买入的日元远期合约头寸为200，持有的期权敞口头寸为50，则日元的敞口头寸为______。

简述组织的作用。

Manyolderparentsfindthemselvesbalancingtheirlimitedfinancialresources,decliningenergyandfailinghealthagainstthe

关于乳腺囊性增生病，下列哪项是错误的

A．清热和胃B．清泄心脾积热C．滋阴潜阳，引火归元D．清热解毒，通腑泻火E．养阴生津，清热润喉

化学结构为的药物名称为

某建筑公司为承揽一工程施工项目与某设备租赁公司签订了一份塔式起重机租赁合同，其中约定租赁期限至施工合同约定的工程竣工之日，则该合同是()。

在下列选项中，属于心理过程的是()

设一个工程由两个窗体组成，其名称分别为Fornml和Fornm2，在Fornml上有一个名称为Command1的命令按钮。窗体Fornml的程序代码如下：PrivateSubCommand1_Click()PrivateSu

In1959,Hawaiibecamethefiftiethstateintheunion.【C1】________CongresssofarawayinWashingtonD.C.,howdoHawaiiansg

ThemassivewaterfallswhichstraddletheinternationalborderseparatingCanadaandtheUnitedStatesisknownas