下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

admin2018-05-08 79

问题下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

选项 A、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存5年
B、通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任
C、商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D、商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件

答案D

解析 D项，商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。进行核对并登记。

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风险管理

中级银行业专业人员职业资格

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下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

下列关于增值税纳税期限的说法，不正确的是()。

下列关于税收执法监督的表述正确的有()。

下列关于土地增值税的说法中正确的是()。

2019年4月1日前，下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣的有()。

下列关于进口环节免征消费税的表述中，正确的有()。

下列关于税务稽查程序的说法中，正确的有()。

下列关于环境保护税税收优惠的表述，不正确的是()。

请根据表4-2，回答下列4题。根据表中数据和第(7)题的计算结果，计算银行持有的货币组合的累积总敞口头寸和净总敞口头寸分别为()。

直接修复

固冲汤治证的病机是

合同解除后，合同已经履行的，当事人()。

下列关于农业保险的说法正确的是(　　)。

考核方法的选择，不从下列哪个角度来概括员工的工作()。

根据操作对象的不同可将操作技能分为()。

下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

下列关于增值税纳税期限的说法，不正确的是()。

下列关于税收执法监督的表述正确的有()。

下列关于土地增值税的说法中正确的是()。

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下列关于进口环节免征消费税的表述中，正确的有()。

下列关于税务稽查程序的说法中，正确的有()。

下列关于环境保护税税收优惠的表述，不正确的是()。

请根据表4-2，回答下列4题。根据表中数据和第(7)题的计算结果，计算银行持有的货币组合的累积总敞口头寸和净总敞口头寸分别为()。

直接修复

固冲汤治证的病机是

合同解除后，合同已经履行的，当事人()。

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考核方法的选择，不从下列哪个角度来概括员工的工作()。

根据操作对象的不同可将操作技能分为()。

下列关于农业保险的说法正确的是(　　)。