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银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。
admin
2012-03-31
74
问题
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。
选项
A、可以为其将资产转为其他形式
B、可以将资金汇到海外
C、可以为其提供帐户
D、以上均不可以
答案
D
解析
ABC做法均违反洗钱法，是违法行为。
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本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
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银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
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