反洗钱义务的主要内容有( )。

admin2022-07-05 64

问题反洗钱义务的主要内容有( )。

选项 A、建立反洗钱内部控制制度
B、建立客户身份识别制度
C、开展反洗钱培训和宣传工作
D、建立大额交易和可疑交易报告制度

答案A,B,C,D

解析

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本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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中国人民银行的职能不包括()。
资本规划应兼顾银行的短期和长期资本要求，综合考虑()等因素，确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理水平和外部经营环境相适应。
行政复议机关履行行政复议职责，应当遵循()的原则，坚持有错必纠，保障法律、法规的正确实施。
货币经纪公司的服务对象是______，并禁止从事______。()
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