我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。

admin2020-03-28 40

问题我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款，且经调查该账户为匿名账户，疑似洗钱活动，那么这属于洗钱的( )。

选项 A、培植阶段
B、处置阶段
C、融合阶段
D、清洗阶段

答案B

解析处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。故本题选B。

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本试题收录于：银保监法律类题库国家公务员分类

银保监法律类

国家公务员

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