下列不属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。

admin2020-05-12 45

问题下列不属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。

选项 A、指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
D、参与制定银行业金融机构反洗钱规章

答案D

解析中国人民银行的反洗钱职责有：①指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测；②制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章；③监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；④在职责范围内调查可疑交易活动；⑤接受单位和个人对洗钱活动的举报；⑥向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；⑦向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况；⑧根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作；⑨法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。D选项属于银监会的反洗钱职责。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/CDNM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列不属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

中国人民银行成立于()。

若未发现交易可疑，可免于大额交易报告的情形有()。

下列关于内部控制的原则说法正确的是()。

20世纪60年代，商业银行的风险管理进入()。

根据《公司法》的规定股份有限公司采取募集方式设立的，注册资本为()。

下列关于商业银行次级债券的说法，不正确的是()。

中国人民银行授权外汇交易中心根据国际外汇市场行隋每日公布外汇汇率()。

行为人购买假币后使用的，以()从重处罚。

理财产品风险评级结果应当以风险等级体现，由低到高至少包括()等级，并可根据实际情况进一步细分。

数控机床加工位置精度高的孔系零件时最好采用()。

慢性支气管炎以咳嗽、咳痰为主要症状，诊断时排除其他心肺疾病后，在病程方面的规定是

下列哪项因素有利于创伤掺复和伤口愈合

甲公司与乙公司的欠款纠纷仲裁案件，由三名仲裁员组成仲裁庭并作出仲裁裁决。则下列说法正确的是()。

是指在一定时间内对辖区内全部土地或者特定区域内土地进行的全面登记。

按照国际工程的惯例，当建设工程采用指定分包时，()应对分包工程的工期目标和质量目标负责。

根据《支付结算办法》的规定，银行承兑汇票的承兑银行，应当按照一定金额向出票人收取手续费，该金额是()。

下列各项中，关于股份公司溢价发行股票的相关会计处理表述正确的是()。

【2014．山东菏泽】在态度和品德的形成过程中，对榜样的模仿属于()阶段。

LaMarseillaisesestdevenue_________desFrancais.