下列不属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。

admin2020-05-12 41

问题下列不属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。

选项 A、指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
D、参与制定银行业金融机构反洗钱规章

答案D

解析中国人民银行的反洗钱职责有：①指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测；②制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章；③监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；④在职责范围内调查可疑交易活动；⑤接受单位和个人对洗钱活动的举报；⑥向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；⑦向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况；⑧根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作；⑨法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。D选项属于银监会的反洗钱职责。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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下列不属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

某银行业从业人员在向客户销售理财产品时，故意混淆预期收益率与保证收益率的概念，每当客户问到风险时便岔开话题，并口头保证该产品肯定能够达到预期收益率。该从业人员在以下哪一方面未违反职业操守的有关规定()。

根据金融犯罪()的不同，可以将金融犯罪划分为诈骗型金融犯罪、伪造型金融犯罪、利用便利型金融犯罪和规避型金融犯罪。

由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险是()。

客户把持有的外币储蓄存款、外币现钞按照银行对外公布的汇价卖给银行的行为，称之为()。

按照《反洗钱法》的规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当()。

采用数据电文形式订立合同，收件人指定特定系统接受数据电文的，()视为到达时间。

()是指为担保债务的履行，债务人或者第三人不转移财产的占有，将该财产设定为担保物，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，债权人有权就该财产优先受偿。

()是指债权人按照合同的约定占有债务人的动产，债务人未履行到期债务的，债权人有权依照法律规定留置财产，并有权就该动产优先受偿。

衡量通货膨胀常用的指标有(　　)。

自治县的建制和区域划分的批准权属于()

A．浆液性炎B．纤维素性炎C．化脓性炎D．出血性炎E．变质性炎细菌性痢疾属于()。

土石坝坝面流水作业时各施工段工作面的大小取决于各施工时段的()。

下列关于会计核算软件应当符合的原则要求，说法错误的是()。

在一定时期内连续记录若干项同类经济业务的会计凭证是()。

试述用油液污染检测法进行磨损检测的依据及常用方法。

小学德育的意义是什么?

社会保障制度是保持社会稳定的社会安全制度。（）

下列关于类、对象、属性和疗法的描述中错误的是()。

Theevolutionofintelligenceamongearlylargemammalsofthegrasslandswasdueingreatmeasuretotheinteractionbetweentw

下列不属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

某银行业从业人员在向客户销售理财产品时，故意混淆预期收益率与保证收益率的概念，每当客户问到风险时便岔开话题，并口头保证该产品肯定能够达到预期收益率。该从业人员在以下哪一方面未违反职业操守的有关规定()。

根据金融犯罪()的不同，可以将金融犯罪划分为诈骗型金融犯罪、伪造型金融犯罪、利用便利型金融犯罪和规避型金融犯罪。

由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险是()。

客户把持有的外币储蓄存款、外币现钞按照银行对外公布的汇价卖给银行的行为，称之为()。

按照《反洗钱法》的规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当()。

采用数据电文形式订立合同，收件人指定特定系统接受数据电文的，()视为到达时间。

()是指为担保债务的履行，债务人或者第三人不转移财产的占有，将该财产设定为担保物，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，债权人有权就该财产优先受偿。

()是指债权人按照合同的约定占有债务人的动产，债务人未履行到期债务的，债权人有权依照法律规定留置财产，并有权就该动产优先受偿。

衡量通货膨胀常用的指标有( )。

自治县的建制和区域划分的批准权属于()

A．浆液性炎B．纤维素性炎C．化脓性炎D．出血性炎E．变质性炎细菌性痢疾属于()。

土石坝坝面流水作业时各施工段工作面的大小取决于各施工时段的()。

下列关于会计核算软件应当符合的原则要求，说法错误的是()。

在一定时期内连续记录若干项同类经济业务的会计凭证是()。

试述用油液污染检测法进行磨损检测的依据及常用方法。

小学德育的意义是什么?

社会保障制度是保持社会稳定的社会安全制度。（）

下列关于类、对象、属性和疗法的描述中错误的是()。

Theevolutionofintelligenceamongearlylargemammalsofthegrasslandswasdueingreatmeasuretotheinteractionbetweentw

衡量通货膨胀常用的指标有(　　)。