金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。（）

admin2022-07-05 42

问题金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。（）

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都属于可疑交易，应提交可疑报告。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。（）

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

银行业的规模效益的体现不包括()。

下列不属于保险关系中的保险人的权利和义务的是()。

下列不可以作为抵押物的是()。

下列关于票据行为的说法，不正确的是()。

活期存款下，客户凭存折或银行卡及预留密码，可在银行营业时间内通过银行柜面或通过银行自助设备随时存取现金。()

票据诈骗罪侵犯的客体不包括()。

某银行会计花2000元钱购入5万元的假币，然后利用职务之便，用假币换取等额真币，其行为涉嫌构成()。

由银行作为出票人签发，银行在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人的票据是()。

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须要妥善保存客户开户资料及交易信息5年以上。()

洗钱罪的客观方面包括()行为。

我国宪法作为国家的根本法，既具有与一般法律相同的特点，又具有与一般法律不同的特征。以下关于宪法的特征的表述错误的是

下列说法正确的一项是()

《黄河大合唱》的词作者是（　）。

无痛性肉眼全程血尿最常见的原因是

首先提出肾与腰部疾病密切相关的医著是

连接相应的作者与其著作。①沈括①《碧鸡漫志》②燕南芝庵②《乐记》③王灼③《唱论》④公孙尼子④《声无哀乐论》⑤嵇康⑤《梦溪笔谈》

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以下程序的功能是：从键盘上输入若干个数字，当输入负数时结束输入，统计出若干数字的平均值，输出结果。请填空。PrivateSubForm_click()Dimx，yAsSingleDimzAsInteg

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某银行会计花2000元钱购入5万元的假币，然后利用职务之便，用假币换取等额真币，其行为涉嫌构成()。

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我国宪法作为国家的根本法，既具有与一般法律相同的特点，又具有与一般法律不同的特征。以下关于宪法的特征的表述错误的是

下列说法正确的一项是()

《黄河大合唱》的词作者是（ ）。

无痛性肉眼全程血尿最常见的原因是

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