金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。（）

admin2022-07-05 48

问题金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。（）

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都属于可疑交易，应提交可疑报告。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。（）

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列关于票据的说法，不正确的是()。

下列关于理财业务与传统信贷业务的表述，不正确的是()。

下列关于银行本票的表述中，正确的是()。

资产托管业务的托管人是()。

商业银行开展理财业务经营活动应符合的审慎监管要求不包括()。

下列选项中，不属于经济结构构成内容的是()。

金融市场的参与者通过买卖金融资产转移或者接受风险，利用组合投资可以分散那些投资于单一金融资产所面临的非系统性风险，这属于金融市场优化资源配置的功能。()

根据我国银监会《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，下列选项中，属于核心一级资本的有()。

微观层面的金融创新大致可以分为以下()类型。

采用加押电传进行付款方式是()。

关于影响肺换气的因素的叙述，错误的是

骨盆内测量的测量时间应在

受理申请医师注册的卫生行政部门对不符合条件不予注册的，应当自收到申请之日起多少日内给予申请人书面答复，并说明理由()

一般事故由项目法人组织()进行调查。

十七大以来，党对兴起社会主义文化建设新高潮，推动社会主义文化大发展大繁荣作出战略部署。这是基于()。

(2013年真题)简述诽谤罪的构成要件。

电子政务属于下列()类计算机应用。

金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。（ ）

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下列关于票据的说法，不正确的是()。

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资产托管业务的托管人是()。

商业银行开展理财业务经营活动应符合的审慎监管要求不包括()。

下列选项中，不属于经济结构构成内容的是()。

金融市场的参与者通过买卖金融资产转移或者接受风险，利用组合投资可以分散那些投资于单一金融资产所面临的非系统性风险，这属于金融市场优化资源配置的功能。()

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采用加押电传进行付款方式是()。

关于影响肺换气的因素的叙述，错误的是

骨盆内测量的测量时间应在

受理申请医师注册的卫生行政部门对不符合条件不予注册的，应当自收到申请之日起多少日内给予申请人书面答复，并说明理由()

一般事故由项目法人组织()进行调查。

十七大以来，党对兴起社会主义文化建设新高潮，推动社会主义文化大发展大繁荣作出战略部署。这是基于()。

(2013年真题)简述诽谤罪的构成要件。

电子政务属于下列()类计算机应用。

金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。（）