金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。（）

admin2022-07-05 29

问题金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。（）

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都属于可疑交易，应提交可疑报告。

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初级银行业专业人员职业资格

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金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。（）

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列有关教育储蓄存款的表述中，正确的是()。

下列关于贷款业务分类的说法中，不正确的是()。

下列关于费用报销的说法，不正确的是()。

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商业银行开展理财业务经营活动应符合的审慎监管要求不包括()。

下列有关商业银行风险控制的说法，有误的是()。

下列不属于商业银行应及时向中国银监会或者其派出机构报告的情形是()。

发放()时，需评估贷款项目的未来现金流量预测情况和质权、抵押权以及保证或保险等，并严格审查项目的项目建议书和可行性研究报告。

连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起6个月内要求保证人承担保证责任。()

()是保证申请人因购买商品、技术、专利或劳动合同项下的付款责任而出具的类同信用证性质的保函。

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根据《合同法》的规定，撤销权(　　)。

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下列不属于商业银行应及时向中国银监会或者其派出机构报告的情形是()。

发放()时，需评估贷款项目的未来现金流量预测情况和质权、抵押权以及保证或保险等，并严格审查项目的项目建议书和可行性研究报告。

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某市人防办公室根据省人防办公室(08)16号文件，决定对东港矿业集团征收防空设施费用2000万元。东港矿业集团对此不服，向市政府申请行政复议，同时要求审查省人防办公室(08)16号文件的合法性。下列哪些说法是正确的：()

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根据《合同法》的规定，撤销权( )。

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