金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。（）

admin2022-07-05 33

问题金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。（）

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都属于可疑交易，应提交可疑报告。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。（）

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列属于银行的无形资产的有()。

国际收支下的经常项目包括()。

下列法律的制定机构不是银行业协会的是()。

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风险加权资产不包括()。

现代意义上的信用风险指的就是违约风险。()

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以人民币标明面值、以外币认购和进行交易、专供外国和我国香港、澳门、台湾地区的投资者买卖的股票是()。

()是保证申请人因购买商品、技术、专利或劳动合同项下的付款责任而出具的类同信用证性质的保函。

正常粪便显微镜检查可见到下列成分，但除外

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A、Printmaterialsforvisitors.B、Studyreferentialreports.C、AskSallytomakearrangements.D、Applytothechiefexecutive.B

金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。（ ）

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下列属于银行的无形资产的有()。

国际收支下的经常项目包括()。

下列法律的制定机构不是银行业协会的是()。

流动性风险管理不包括()。

风险加权资产不包括()。

现代意义上的信用风险指的就是违约风险。()

银行业监管的发展历程在表象上反映为管制、放松、重新管制。()

商业银行开展理财业务经营活动应符合的审慎监管要求包括()。

以人民币标明面值、以外币认购和进行交易、专供外国和我国香港、澳门、台湾地区的投资者买卖的股票是()。

()是保证申请人因购买商品、技术、专利或劳动合同项下的付款责任而出具的类同信用证性质的保函。

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大黄后下的目的是()

我国大多数企业特别是国有企业人员过多,富余人员一般占企业的()。

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关于施工现场文明施工措施的说法，正确的是()。

纳税人转让旧房及建筑物，凡不能取得评估价格，但能提供购房发票的，可按发票所载金额并从购买年度起至转让年度止每年加计扣除的比例为()。

按照物业经营管理者向不同主体提交报告类，可以把物业管理报告分为()。

下列关于直接选举与间接选举的说法，错误的是()。

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金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。（）