金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。（）

admin2022-07-05 25

问题金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。（）

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都属于可疑交易，应提交可疑报告。

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金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。（）

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

有利于合规风险管理的基本制度的内容不包括()。

下列关于信息保密的说法，不正确的是()。

按金融工具发行和流通的阶段划分可分为债券市场、票据市场、外汇市场、股票市场、黄金市场等。()

银行业从业人员不得擅自代表机构接受新闻媒体采访。()

下列不属于中国进出口银行的主要业务的是()。

债权人在规定期间内没有领取提存物的，提存物归()所有。

A银行应B公司申请开出不可撤销信用证，金额为80万元。在收到受益人寄来的单据时，B公司资金周转出现困难，遂向A银行申请进口押汇资金80万元，下列表述正确的是()。

在贷款发放和支付过程中，借款人出现以下情形的，贷款人应与借款人协商补充贷款发放和支付条件，或根据合同约定停止贷款资金的发放和支付的有()。

汇出行应汇款人的要求，采用加押电传或SWIFT形式，指示汇入行付款给指定收款人的汇款方式是()。

银行风险管理部门的核心职能是根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的策略。()

当时间序列的变化比较稳定时，利用直观的方法选择平滑系数a的值应该是()

肾母细胞瘤最常见的临床表现是

手太阴肺经的络穴是

对看涨期权来说，期权合约标的物的市场价格等于或大于期权的执行价格时，内涵价值为零。()

总资产周转率与()无关。

在网络中，执行将域名转换为对应的IP地址功能的服务器通常称作服务器，而处于内网与外网之间，用于阻隔外部攻击的设备称为。

马赫带【河北师范大学2012】

下列关于二叉树遍历的叙述中，正确的是(42)。

A、Ituseslotsofgasbuthasalotoffun.B、Itistooexpensivetobuy.C、Itistypicalforroadtrips.D、Itisbigenoughto

金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。（ ）

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

有利于合规风险管理的基本制度的内容不包括()。

下列关于信息保密的说法，不正确的是()。

按金融工具发行和流通的阶段划分可分为债券市场、票据市场、外汇市场、股票市场、黄金市场等。()

银行业从业人员不得擅自代表机构接受新闻媒体采访。()

下列不属于中国进出口银行的主要业务的是()。

债权人在规定期间内没有领取提存物的，提存物归()所有。

A银行应B公司申请开出不可撤销信用证，金额为80万元。在收到受益人寄来的单据时，B公司资金周转出现困难，遂向A银行申请进口押汇资金80万元，下列表述正确的是()。

在贷款发放和支付过程中，借款人出现以下情形的，贷款人应与借款人协商补充贷款发放和支付条件，或根据合同约定停止贷款资金的发放和支付的有()。

汇出行应汇款人的要求，采用加押电传或SWIFT形式，指示汇入行付款给指定收款人的汇款方式是()。

银行风险管理部门的核心职能是根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的策略。()

当时间序列的变化比较稳定时，利用直观的方法选择平滑系数a的值应该是()

肾母细胞瘤最常见的临床表现是

手太阴肺经的络穴是

对看涨期权来说，期权合约标的物的市场价格等于或大于期权的执行价格时，内涵价值为零。()

总资产周转率与()无关。

在网络中，执行将域名转换为对应的IP地址功能的服务器通常称作________服务器，而处于内网与外网之间，用于阻隔外部攻击的设备称为________。

马赫带【河北师范大学2012】

下列关于二叉树遍历的叙述中，正确的是(42)。

A、Ituseslotsofgasbuthasalotoffun.B、Itistooexpensivetobuy.C、Itistypicalforroadtrips.D、Itisbigenoughto

金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。（）

在网络中，执行将域名转换为对应的IP地址功能的服务器通常称作服务器，而处于内网与外网之间，用于阻隔外部攻击的设备称为。