首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
我国的反洗钱工作开始于2001年。2001年9月,中国人民银行成立了反洗钱工作领导小组。2002年9月,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》、《从民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称“一规定两办法”
我国的反洗钱工作开始于2001年。2001年9月,中国人民银行成立了反洗钱工作领导小组。2002年9月,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》、《从民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称“一规定两办法”
admin
2013-06-17
25
问题
我国的反洗钱工作开始于2001年。2001年9月,中国人民银行成立了反洗钱工作领导小组。2002年9月,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》、《从民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称“一规定两办法”)。2003年10月,中国人民银行设立反洗钱局,负责组织协调国家反洗钱工作、指导和部署金融业反洗钱工作。2004年7月,中国人民银行成立中国反洗钱监测分析中心,负责反洗钱资金监测。至此,由公安部、中央银行、国家外汇管理局、商业性金融机构构成的一套反洗钱组织体系初步形成。
以下不属于金融机构的反洗钱义务的是( )。
选项
A、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁个部资料和记录
D、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
答案
C
解析
《反洗钱法》第十九条规定,“金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构”,而不应销毁,故C选项错误。《反洗钱法》第十五条至第二十二条规定了金融机构反洗钱义务的主要内容。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/DAqM777K
本试题收录于:
金融专业知识与实务题库中级经济师分类
0
金融专业知识与实务
中级经济师
相关试题推荐
()的权限最大,是委托人在指定地区的全权代表。
连锁经营是指经营同类商品或服务的若干个企业(分店),在同一核心企业(总部)的领导下采用规范化经营,按照统一的经营理念和经营方针,进行()等共同的经营活动,以达到规模优势、共享规模效益的经营形式或组织形式。
一个渠道成员对渠道中其他成员的行为和决策变量施加影响的能力是()。
某企业资本结构及个别资本成本资料如表13—3所示。加权平均资金成本为()。
企业在实现市场国际化时,可以采取的模式有()。
通关从()角度出发,更多地强调海关管理的规则、职权。
目前,我国长期负债筹资的方式主要有()。
下列关于数据的说法正确的有()。
某公司2018年年末长期资本为10000万元。其中,长期银行借款为2000万元,年利率为6%,所有者权益(包括普通股股本和留存收益)为8000元。公司计划2019年追加筹集资金10000万元。其中,按面值发行债券4000万元,票面利率为6.86%,期限5年
银行通过互联网发布银行的历史背景、经营范围、机构设置、网点分布、业务品种、利率和外汇牌价、金融法规、经营状况以及国内外金融新闻等,这体现了网上银行的()功能。
随机试题
划线平板平面是划线时的基准平面。( )
液化石油气站内管道宜采用()连接。
有的会计人员看人办事,“官大办得快,官小办得慢,无官拖着办”。这一现象违反了()的会计职业道德规范的要求。
甲潜入乙家中行窃,被发现后携所窃赃物潜逃(价值1000余元),乙紧追不舍,甲见一商店旁有辆未熄火摩托车,车主丙正在车旁抽烟,甲便骑上摩托车继续逃跑。次日,丙发现自己的车和甲,欲将甲扭送公安局,甲将丙打成轻伤,甲的行为构成了()。
反腐倡廉
Thefossilizedremainsofatypeofcamel______adoghavebeenfoundintheBadlandsofSouthDakota.
以下著作权权利中,__________的保护期受时间限制。
请选出正确答案。例如:女:该加油了。去机场的路上有加油站吗?男:有,你放心吧。问:男的主要是什么意思?A去机场B快到了C油是满的D有加油站√
Whichofinthefollowingphrasesindicatesasubject-predicaterelationship?
唐三彩(theTangtri-coloredglazedpottery)是一种以黄、褐、绿为基本色的陶器(ceramics),它盛行于唐代,距今已有1300多年的历史。它吸取了中国国画、雕塑等工艺美术的特点,以其鲜明的色彩、独特的制作工艺深得人们的
最新回复
(
0
)