我国的反洗钱工作开始于2001年。2001年9月，中国人民银行成立了反洗钱工作领导小组。2002年9月，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》、《从民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称“一规定两办法”

admin2013-06-17 49

问题我国的反洗钱工作开始于2001年。2001年9月，中国人民银行成立了反洗钱工作领导小组。2002年9月，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》、《从民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(简称“一规定两办法”)。2003年10月，中国人民银行设立反洗钱局，负责组织协调国家反洗钱工作、指导和部署金融业反洗钱工作。2004年7月，中国人民银行成立中国反洗钱监测分析中心，负责反洗钱资金监测。至此，由公安部、中央银行、国家外汇管理局、商业性金融机构构成的一套反洗钱组织体系初步形成。
以下不属于金融机构的反洗钱义务的是( )。

选项 A、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁个部资料和记录
D、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

答案C

解析《反洗钱法》第十九条规定，“金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构”，而不应销毁，故C选项错误。《反洗钱法》第十五条至第二十二条规定了金融机构反洗钱义务的主要内容。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/DAqM777K

本试题收录于：金融专业知识与实务题库中级经济师分类

金融专业知识与实务

中级经济师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

金融专业知识与实务

中级经济师

连锁经营之所以能取得良好的经济效益，最根本的原因是把现代化大生产的原理应用于()，实现商业活动的标准化、专业化、统一化。

连锁经营是指经营同类商品或服务的若干个企业(分店)，在同一核心企业(总部)的领导下采用规范化经营，按照统一的经营理念和经营方针，进行()等共同的经营活动，以达到规模优势、共享规模效益的经营形式或组织形式。

目前ISO中央秘书处及欧洲各国已基本认定()为基础模数尺寸。

在国际竞争中，只有发展()才能提高企业的国际竞争力。

为了在商品检验问题上做到公平合理，对交易双方都有利，在我国进出口合同中，一般采用的办法是()。

引进方用双方商定的其他产品偿还引进所需的价款，属于()。

以下不是信用证业务所涉及的基本当事人的是()。

某公司2013年度销售收入为20万元，销售净利率为13％，年初资产合计为30万元，年末资产合计为35万元，该公司2013年度的资产净利率为()。

根据《公司法》等相关法律规定，公司利润分配的顺序是()。

管理的性质是什么?

A．间隙卡环B．正型卡环C．上返卡环D．下返卡环E．单臂卡环用于上紧靠缺牙区的基牙，只有一个卡环臂，对侧为高基托的卡环

自由质点受力作用而运动时，质点的运动方向是：

笔记本电脑多采用()。

汇票背书人在票据上记载了“不得转让”字样，但其后手仍进行了背书转让。根据票据法律制度的规定，下列关于票据责任承担的表述中，错误的是()。

人每天都会眨眼无数次，有时是有意识地进行，有时则是“自动”进行的。这些“自动”进行的眨眼动作的主要目的是()。

2017年9月3日，金砖国家领导人第九次会晤在厦门举行，中国迎来主场外交又一高光时刻。金砖国家领导人第九次会晤的主题是

a＞0

Theverynorthandsouthregionsarecoveredwithiceandsnow.

ABritishstudyfoundthatBvitaminscouldreducebrainshrinkageinolderpeoplewithmildmemoryloss.ItshowedthatBvitam