首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
对不能排除洗钱嫌疑,同时资金可能转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结的时间不得超过( )小时。
对不能排除洗钱嫌疑,同时资金可能转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结的时间不得超过( )小时。
admin
2017-12-05
25
问题
对不能排除洗钱嫌疑,同时资金可能转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结的时间不得超过( )小时。
选项
A、72
B、60
C、48
D、12
答案
C
解析
根据《反洗钱法》第二十六条的规定,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过48小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/EYIM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库中级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
中级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
资产组合的风险监测通过观测风险指标变化进行,关键风险指标有()。
拟申请个人贷款的个人可以用来获取贷前咨询信息的渠道有()。
应用催收评分区分客户时,可以二维分类,也可以三维分类甚至多维分类。
对于借款人自主支付的个人贷款资金,贷款人应当通过账户分析、凭证查验或现场调查等方式,核查贷款支付是否符合约定用途。
关于担保变更的银行审查要求,下列说法错误的是()。
根据《个人贷款管理暂行办法》有关贷款资金支付管理的规定,采用贷款人受托支付的,贷款人应()。
房地产开发商和中介机构的欺诈风险主要表现为()。
个人贷款利率需同时符合中国人民银行同商业银行总行对相关产品的风险定价政策,并符合商业银行总行利率授权管理规定,个人经营贷款可在()的基础上上浮或适当下浮。
引起银行利益损失的还款能力风险不包括()。
随机试题
A.VisualFoxproB.PowerPointC.五笔、拼音D.WordE.文件的类型数据库管理软件包括
城市总体规划的强制性内容包括()。
计算机最主要的工作特点是()。
对期权价格波动影响的直接因素之一是标的物的()
金融租赁公司是以资金融通为目的,以租赁业务为载体的非银行金融机构。()
甲将其位于某住宅楼顶层的一套住房出租给乙,租期2年,月租金9000元,但未约定租金支付方式,书面租赁合同签订当日,乙向甲支付了1年的租金。租期第2个月,房屋天花板严重漏雨。乙通知甲维修,甲以合同未约定维修条款为由拒绝。乙只好自己找人维修,花去维修费800
公司破产时,优先股股东先于次级债权人获得索取权。(清华大学2011年真题)
Hegaveatalk________modemMusic.
TherearemanytheoriesaboutthebeginningofdramainancientGreece.Theonemost(1)______acceptedtodayisbasedontheass
Directions:Forthispart,youareallowed30minutestowriteashortessayentitledCollegeStudents’SocialResponsibilities.
最新回复
(
0
)