首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。
金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。
admin
2018-05-20
48
问题
金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。
选项
A、擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C、其他不依法履行职责的行为
D、按照规定建立反洗钱内部控制制度
答案
D
解析
选项A、B、C三项属于《反洗钱法》第三十条规定的有关反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构及从事反洗钱工作的人员的违法行为。建立反洗钱内部控制制度是《反洗钱法》中对金融机构反洗钱义务的规定之一，选项D的行为符合这一规定。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/HeVM777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
以下关于存款利息计算的说法，正确的是()。
金融市场的功能包括()。
()是我国第一家批准设立境内代表处的外资银行。
在经济周期的危机阶段，企业资金周转困难，需要银行的救助，所以此时银行的负债规模上升。()
银监会的监管目标之一是对监管者和被监管者两方面都应当实施严格明确的问责制。()
()是指银行凭借获得货运单据质押权利，有追索权地对信用证项下或出口托收项下票据进行融资的行为。
()是由政府部门、企事业单位及个人等委托人提供资金，由贷款人根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代为发放、监督使用并协助收回的贷款。
公司A在一年前从公司B处借得款项100万元，现在公司B因流动性紧张，向公司A要求立即归还现金。公司A的财务总监打开公司A的当期财务报表，则他首先会查看()(假设公司B要求还款时恰是公司A一个会计期间结束时)。
现阶段我国货币政策的最终目标是()。
我国银行信贷管理一般实行集中授权管理、()、贷款管理责任制相结合。
随机试题
简述承诺生效的时间及其意义。
早期膝关节单纯性滑膜结核的治疗首选
(2009年第159题)参与真核生物hnRNA转录前起始复合物形成的因子有
A、糜烂B、棘细胞层内疱C、基底层下疱D、基底细胞液化变性E、溃疡慢性盘状红斑狼疮的主要病理变化之一是
伪造、擅自制造他人注册商标标识，情节特别严重的，应判处()。
根据募集方式的不同，可以将基金分为()。
中国共产党同各民主党派合作的政治基础是()。
长度为12的按关键字排序的查找表采用顺序组织方式。若采用二分查找方法，则在等概率情况下，查找失败时的ASL值是()。
A、Oh,whatapity!B、Yes,I’dloveto.C、No,youcan’tmissit.A
Nomatterwhereyou’regoing,airtravelisanessentialpartofyourtrip.Haveyoueverexperiencedairtravel?Maybeit’sfun
最新回复
(
0
)
