首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。
金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。
admin
2018-05-20
63
问题
金融机构的以下行为没有违反《反洗钱法》规定的是( )。
选项
A、擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C、其他不依法履行职责的行为
D、按照规定建立反洗钱内部控制制度
答案
D
解析
选项A、B、C三项属于《反洗钱法》第三十条规定的有关反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构及从事反洗钱工作的人员的违法行为。建立反洗钱内部控制制度是《反洗钱法》中对金融机构反洗钱义务的规定之一,选项D的行为符合这一规定。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/HeVM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
商业银行的授信原则包括是()。
下列关于反洗钱的叙述正确的是()。
商业银行根据授信形式不同,可以将客户授信额度分为()。
经批准,在我国境内设立的()金融机构中,可以经营全面的外汇和人民币业务。
某银行的贷款客户因为经营不善、无法偿还该银行的债务,该银行作为债权人可以采取的措施有()。
有关股份制商业银行,下列说法不正确的是()。
银行业金融机构违反审慎经营规则且限期未改的,经银监会或者其省一级派出机构负责人批准,可以区别情形,采取下列措施()。
以下对金融犯罪主观方面的表述,错误的有()。
商业银行在需要时可以向中央银行申请借款,商业银行向中央银行借款的途径为()。
我国银行信贷管理一般实行集中授权管理、()、贷款管理责任制相结合。
随机试题
"Beproudofwhatyoudo,"myfatheralwaystoldme,"whetheryouareabossorafloormopper."WhenIwas15,Igotasummer
下面有关比特的叙述中,正确的是_______。
经代谢转变生成牛磺酸的氨基酸是
可较灵敏地反映小儿体内储铁情况的实验室检查是
根据《水工建筑物地下开挖工程施工规范》SL387—2007,下列说法正确的有()。
现金流量表补充资料中的“固定资产折旧”项目是指()。
受开证行委托,将信用证转交出口方的银行是()。
采用永续盘存制时,财产清查的目的是()。
法院规定庭审人员进入法庭前需要接受安检,有一位律师提出质疑:为什么律师要通过安检,而公诉人不需要通过安检?你作为一名接待人员。你怎么处理?
为Employee表增加一个字段“出生日期”,正确的SQL语句是
最新回复
(
0
)