首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,下列说法正确的是( )。
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,下列说法正确的是( )。
admin
2017-04-05
39
问题
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,下列说法正确的是( )。
选项
A、可以为其提供资金账户
B、可以为其将财产转换为金融票据
C、可以为其将资金汇往境外
D、以上三种做法都不合法
答案
D
解析
A、B、C选项中的行为均构成洗钱罪。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/IKjM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
单位通知存款按照存款人提前通知的期限长短,可以再分为7天通知存款和()。
作为一名从事信贷工作的从业人员,属于明显违反职业操守,有些还将带来相应的行政处罚或刑事责任的行为是()。
银行业从业人员在工作中,可以()。
公司资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力时,依法终止其经营资格称为()。
作为一名银行业从业人员,应该熟知相关法律法规以及职业操守对内幕信息和内幕交易的禁止规定,在日常工作和生活中,恪守有关内幕信息和内幕交易的禁止性规定,()。
下列最能体现银监会“管内控”的监管理念的是()。
金融犯罪的主体可以是自然人,也可以是()。
一般情况下,对流动资金循环贷款业务和法人账户透支业务申请人的还款能力以及担保要求要高于普通流动资金贷款。()
破产是指债务人不能清偿(),并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力时,依法终止其经营资格的法律活动。
随机试题
新中国成立以来第一部社会主义性质的刑事诉讼法通过的时间是()。
用二氧化碳作为保护气体时电弧穿透力强,熔深较大。
[*]
将光或其他能量携带的被照体的信息状态以二维形式加以记录,并表现为可见光学影像的技术是
陈小姐是某公司职员,每月工资收入为人民币8000元,每月信用卡还款人民币2500元,每月支付保险费人民币500元,则其每月所有债务支出与收入比为()。
人力资源规划的制定,第一个步骤是()。
以下讲解方法运用正确的有()。
我国《教师法》对教师义务原则规定为()。
生态学理论将影响人发展的环境划分为微观系统、中间系统、外系统和宏观系统,其提出者是心理学家()。
U.S.healthofficialsareincreasingsurveillancemeasuresatdoctors’officesandinternationalborderstoguardagainstthes
最新回复
(
0
)