下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有( )。

admin2021-08-18 53

问题下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有( )。

选项 A、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C、审查金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准
D、组织协调全国的反洗钱工作
E、对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

答案A,C,E

解析国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有：
①参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章；
②对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求；
③发现反洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告；
④审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准；
⑤法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
B、D两项属于中国人民银行的反洗钱职责。故本题选ACE。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/MDAM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列属于商业银行授信业务的有()。

根据《中华人民共和国银行业监督管理法》，下列金融机构接受银监会监督管理的有()。

银团贷款中，受邀参加银团，并按照协商确定的份额提供贷款的普通角色的银行是()。

下列银行业从业人员的做法，符合职业操守有关“信息披露”规定的是()。

我国的商业银行全部都是国有和由国家参股的银行。()

下列选项中，属于银行战略风险来源的是()。

违规出具金融票证罪侵犯的客体是()。

下列违反《银行业从业人员职业操守》中“信息保密”规定的是()。(2011年)

人民银行2006年推出人民币利率互换交易试点，获准开办衍生产品交易业务的商业银行交易。下列关于该金融产品的表述，正确的是()。

下列关于宏观经济发展目标及其衡量指标的表述，错误的是()。

元气流行的通道是

直肠肛管周围脓肿中最多见的是

男，56岁，曾有"乙肝病史"。近来纳差乏力，查体：上胸部蜘蛛痣，心肺(－)，肝肋下未及，脾肋下5cm，移动性浊音(－)。血常规示PLT减少，AFP(－)，可能的诊断是

[2013年，第95题]图7．6-14(a)所示电路中，复位信号，信号A及时钟脉冲信号CP如图7．6-14(b)所示，经分析可知，在第一个和第二个时钟脉冲的下降沿时刻，输出Q分别等于()。附：触发器的逻辑状态表为：

根据涉外投资法律制度的规定，我国对于境内企业向境外直接投资采取的管理方式是()。

集装箱码头堆场或集装箱货运站在接收货物时，如发现货物状况异常，并在场站收据的备注栏内记录，事后根据所记内容编制而成()。该单证除用作划分责任的依据外，主要可用作索赔的参考资料。

英国的沛西.能认为，“教育从它的起源来说，是一个生物学的过程，生物的冲动是教育的主流”。与其秉承相同观点的学者是()。

[A]AnElementalCurriculum[B]ExpectationsofEarlyTeachers[C]EducationasaPreparationforWorkingLife[D]Escalati