下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有( )。

admin2021-08-18 58

问题下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有( )。

选项 A、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C、审查金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准
D、组织协调全国的反洗钱工作
E、对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

答案A,C,E

解析国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有：
①参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章；
②对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求；
③发现反洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告；
④审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准；
⑤法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
B、D两项属于中国人民银行的反洗钱职责。故本题选ACE。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

根据《商业银行法》的规定，银行的附属资本规模不得_核心资本的__。()

制定银行业从业人员职业操守的宗旨是：“为规范银行业从业人员职业行为，提高中国银行业从业人员()，建立健康的银行业企业文化和信用文化，维护银行业良好信誉，促进银行业的健康发展。”

下列选项中，属于我国三大产业中的第三产业的有()。

下列不属于银行业从业人员应当遵守的行业自律规范的是()。

在行政执法的实践中，公司法人的营业执照被吊销，意味着公司()。

我国的信托业已经先后经过()次大规模的清理整顿。

外汇管理是指一国政府授权国家货币金融管理当局或者其他国家机关所实行的外汇管理措施，下列不属于外汇管理内容的是()。

经常项目是最具综合性的对外贸易指标。()

在一般性政策工具中，能够对货币供给量及经济产生巨大震动性，且被西方经济学家喻为“更像巨斧而不像小刀”的是()。

()广泛使用于非贸易结算，或贸易从属费用的收款等。

心源性休克最为多见的病因是【】

任意管段的总水头线、测压管水头线、位置水头线之间的关系，(　　)是正确的。

为加强河道、湖泊防护，确保畅通，对其管理的原则是()。

下列开发活动属于内部培训与开发的有()。

1972年，(　　)和艾泼斯坦合作出版了《任务中心个案工作》一书，具体讲述在有限的时间内实现由服务对象自己选定的明确目标的任务中心模式。

英国资产阶级革命开始的标志性事件是()。

根据专利法规定，确定发明专利保护范围的依据是()。

時代とともに種々の機械が発明された。

Allsocialanimalscommunicatewitheachother,frombeesandantstowhalesandapes,butonlyhumanshavedevelopedthelangua

下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

根据《商业银行法》的规定，银行的附属资本规模不得_____核心资本的______。()

制定银行业从业人员职业操守的宗旨是：“为规范银行业从业人员职业行为，提高中国银行业从业人员()，建立健康的银行业企业文化和信用文化，维护银行业良好信誉，促进银行业的健康发展。”

下列选项中，属于我国三大产业中的第三产业的有()。

下列不属于银行业从业人员应当遵守的行业自律规范的是()。

在行政执法的实践中，公司法人的营业执照被吊销，意味着公司()。

我国的信托业已经先后经过()次大规模的清理整顿。

外汇管理是指一国政府授权国家货币金融管理当局或者其他国家机关所实行的外汇管理措施，下列不属于外汇管理内容的是()。

经常项目是最具综合性的对外贸易指标。()

在一般性政策工具中，能够对货币供给量及经济产生巨大震动性，且被西方经济学家喻为“更像巨斧而不像小刀”的是()。

()广泛使用于非贸易结算，或贸易从属费用的收款等。

心源性休克最为多见的病因是【】

任意管段的总水头线、测压管水头线、位置水头线之间的关系，( )是正确的。

为加强河道、湖泊防护，确保畅通，对其管理的原则是()。

下列开发活动属于内部培训与开发的有()。

1972年，( )和艾泼斯坦合作出版了《任务中心个案工作》一书，具体讲述在有限的时间内实现由服务对象自己选定的明确目标的任务中心模式。

英国资产阶级革命开始的标志性事件是()。

根据专利法规定，确定发明专利保护范围的依据是()。

時代とともに種々の機械が発明された。

Allsocialanimalscommunicatewitheachother,frombeesandantstowhalesandapes,butonlyhumanshavedevelopedthelangua

根据《商业银行法》的规定，银行的附属资本规模不得_核心资本的__。()

任意管段的总水头线、测压管水头线、位置水头线之间的关系，(　　)是正确的。

1972年，(　　)和艾泼斯坦合作出版了《任务中心个案工作》一书，具体讲述在有限的时间内实现由服务对象自己选定的明确目标的任务中心模式。