首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。
银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。
admin
2022-07-05
41
问题
银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。
选项
A、除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责
B、熟知银行的反洗钱义务
C、保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私
D、在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易
E、应当履行对客户尽职调查的义务
答案
B,D
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/QH8M777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
以下行为明显不妥，有可能会对从业人员及所在机构产生不利影响的有()。
依法定方式签发票据并将票据交付给收款人的人是()。
以下有关货币政策的说法，不正确的是()。
在同一国家范围内，经济金融活动中不存在的风险是()。
在日常的风险管理操作中，具体的风险管理控制措施采取从高级管理层到业务领域风险管理委员会到基层业务单位的三级管理方式。()
保理业务中银行提供的金融服务主要有()。
银行业从业人员应该确保其娱乐活动不会产生()的行为。
属于中国人民银行职责的是()。
随市场供求变化而自由变动的利率是()。
下列关于国际收支和国际储备的表述，正确的是()。
随机试题
混凝土表层损坏的危害有()。
关于中国各民主党派形成时的社会基础的说法，不正确的是()
Ididnotnoticethatmydogwasmissing______amomentago.
A、trainingB、faintC、remainD、saidD
使用Miller窥盘计数网织红细胞的叙述错误的是
A、虎杖B、丹参C、桃仁D、鸡血藤E、红花既能活血化瘀，又能化痰止咳的是（）
票据权利取得的方式有()。
在Word中，下列操作不能实现的是()。
通常情况下，我们认为生活在东北地区的人们抗寒能力强于南方地区的人。然而事实证明，许多东北人并不具有我们所以为的抗寒能力，相当多的东北人到南方过冬，竟难以忍受南方的寒冷天气，怕冷程度甚至远超当地人。下列哪项如果为真，最能解释上述现象?
请分析以下程序。intmain(){pid_tpid；pid=fork；if(pid==0)printf("Iamthechildprocess，myprocessIDis％d＼n"，getpid())；elseprintf
最新回复
(
0
)
