某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行P银行申请加入银行卡特约商户，P银行在对其提交的申请资料审查后，双方于2016年6月9日签订银行卡受理协议，约定P银行按照交易金额的1．25％、单笔80元封顶的标准收取结算手续费。 2017年6月12日，

admin2019-09-19 45

问题某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行P银行申请加入银行卡特约商户，P银行在对其提交的申请资料审查后，双方于2016年6月9日签订银行卡受理协议，约定P银行按照交易金额的1．25％、单笔80元封顶的标准收取结算手续费。
2017年6月12日，客户王某在甲公司通过P银行布放的POS机用2张带有银联标识的信用卡分别刷卡消费80000元和2000元。
2017年8月，P银行根据评级制度进行风险评级，认定甲公司为风险等级较高的特约商户。2017年9月，P银行发现甲公司发生风险事件，遂采取相应措施。
要求：根据上述材料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。
甲公司的下列行为中，属于银行卡特约商户风险事件的是( )。

选项 A、移机
B、银行卡套现
C、留存持卡人账户信息
D、洗钱

答案A,B,C,D

解析收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等风险事件的，应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易或收回受理终端(关闭网络支付接口)等措施，并承担因未采取措施导致的风险损失责任发现涉嫌违法犯罪活动的，应当及时向公安机关报案。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Qea0777K

本试题收录于：初级经济法基础题库初级会计专业技术资格分类

初级经济法基础

初级会计专业技术资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

初级经济法基础

初级会计专业技术资格

2013年某居民企业实现商品销售收入2000万元。该企业当年实际发生业务招待费30万元，广告费240万元。2013年度该企业可税前扣除的业务招待费、广告费合计()万元。

自2009年5月1日起，在卷烟批发环节加征一道从价计征的消费税。()

烟叶“收购金额”，是指纳税人支付给烟叶销售者的烟叶收购价款。()

劳动合同被确认无效，劳动者虽然已付出劳动，用人单位可以不向劳动者支付劳动报酬。()

根据社会保险法律制度的规定，职工基本养老保险费的征缴范围包括()。

甲企业为居民纳税人，主要从事服装生产和销售业务。2014年有关收支情况如下：(1)取得销售货物收入9000万元、技术服务收入700万元、出租设备收入60万元、出售房产收入400万元、国债利息收入40万元。(2)缴纳增值税900万元、营业

进口货物税率采用的主要形式是()。

下列各项中，属于按照是否具有透支功能对银行卡分类的是()。

强调教育学的心理学基础，奠定了科学教育学基础的教育家是第斯多惠。()

铰圆锥孔前，都必须把孔车削成锥孔，再用锥形铰刀铰孔。()

组织文化理论兴起于_______。

气味恶劣，不能与它药同装于一个药斗内的是为防灰尘污染，不宜装于一般药斗内的是

执业药师可以在几个注册机构注册?几个执业单位执业?()

某机电设备安装工程，由某公司总承包，该承包商对施工现场的安全生产、文明施工等采取了相应的措施，保证了工程安全施工。问题1．该总承包工程项目安全技术措施有哪些?2．现场文明施工管理的主要内容有哪些?

下列符合现金流量表中“现金”的概念的有()。

冬天，医生检查牙齿时，常把小镜子放在酒精灯上适当烤一烤，然后再伸进口腔内。这样做的主要目的是()。

Readthefollowingtextanddecidewhichanswerbestfitseachspace.Forquestions26-45,markoneletterA,B,CorDony