首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行P银行申请加入银行卡特约商户,P银行在对其提交的申请资料审查后,双方于2016年6月9日签订银行卡受理协议,约定P银行按照交易金额的1.25%、单笔80元封顶的标准收取结算手续费。 2017年6月12日,
某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行P银行申请加入银行卡特约商户,P银行在对其提交的申请资料审查后,双方于2016年6月9日签订银行卡受理协议,约定P银行按照交易金额的1.25%、单笔80元封顶的标准收取结算手续费。 2017年6月12日,
admin
2019-09-19
62
问题
某汽车销售公司甲公司因业务发展需要向开户银行P银行申请加入银行卡特约商户,P银行在对其提交的申请资料审查后,双方于2016年6月9日签订银行卡受理协议,约定P银行按照交易金额的1.25%、单笔80元封顶的标准收取结算手续费。
2017年6月12日,客户王某在甲公司通过P银行布放的POS机用2张带有银联标识的信用卡分别刷卡消费80000元和2000元。
2017年8月,P银行根据评级制度进行风险评级,认定甲公司为风险等级较高的特约商户。2017年9月,P银行发现甲公司发生风险事件,遂采取相应措施。
要求:根据上述材料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。
甲公司的下列行为中,属于银行卡特约商户风险事件的是( )。
选项
A、移机
B、银行卡套现
C、留存持卡人账户信息
D、洗钱
答案
A,B,C,D
解析
收单机构发现特约商户发生疑似银行卡套现、洗钱、欺诈、移机、留存或泄露持卡人账户信息等风险事件的,应当对特约商户采取延迟资金结算、暂停银行卡交易或收回受理终端(关闭网络支付接口)等措施,并承担因未采取措施导致的风险损失责任发现涉嫌违法犯罪活动的,应当及时向公安机关报案。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Qea0777K
本试题收录于:
初级经济法基础题库初级会计专业技术资格分类
0
初级经济法基础
初级会计专业技术资格
相关试题推荐
个人转让房屋的个人所得税应税收入不含增值税,其取得房屋时所支付价款中包含的增值税计入财产原值,计算转让所得时可扣除的税费不包括本次转让缴纳的增值税。()
甲企业为增值税一般纳税人,主要从事小汽车的制造和销售业务。2014年7月有关业务如下:(1)销售1辆定制小汽车取得含增值税价款234000元,另收取手续费35100元。(2)将20辆小汽车对外投资,小汽车生产成本10万元/辆,甲企业同类
下列应税消费品中,仅采用定额税率征收消费税的有()。
甲企业销售给乙企业一批货物,乙企业因资金紧张无法支付货币资金。经双方友好协商,乙企业用自产的产品抵顶货款,则下列表述正确的是()。
甲企业销售给乙企业一批货物,乙企业因资金紧张无法支付货款。经双方友好协商,乙企业用自产的产品抵顶货款,下列表述中正确的是()。
个人所得税法规定,在中国境内两处或两处以上取得的工资、薪金所得,其纳税地点选择是()。
运往境外加工的货物,出境时向海关报明,并在海关规定期限内复运进境的,应当以加工后的货物进境时的到岸价格作为完税价格。()
某市甲公司于2016年6月1日设立,当年6月份发生以下业务:(1)6月10日,甲公司的财务人员持有关证件到A银行营业部办理基本存款账户的开立手续,A银行工作人员审查了其开户的证明文件,并留存了相关证件的复印件,为其办理了基本存款账户的开户手续(
在下列有关银行卡的事项中,符合我国《银行卡业务管理办法》规定的有()。
下列各项中,属于按照是否具有透支功能对银行卡分类的是()。
随机试题
黑客搭线窃听属于哪一类风险?
下列关于快捷方式的叙述中,不正确的是()
最应注意询问生活史的病证是
患者,26岁,分娩后出现产后出血,现产后2年无月经,伴毛发脱落,最可能为
下列凝血因子中,最不稳定的是
在存货陆续供应和使用的情况下,导致经济订货量增加的因素有()。
公司发行股票筹集的资本属于()。
下列关于网络发票的表述中,错误的是()。
若ad一bc≠0.求的逆矩阵。
Writearound200wordsonONEofthethreegiventopicsbelowwithinhalfanhour.Besurethatyourwritingshouldincludeatl
最新回复
(
0
)