首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
洗钱的常见方式有( )。
洗钱的常见方式有( )。
admin
2022-04-12
30
问题
洗钱的常见方式有( )。
选项
A、藏身于保密天堂国家
B、使用空壳公司
C、利用现金密集行业
D、走私
E、伪造商业票据
答案
A,B,C,D,E
解析
上述选项都是洗钱的常见方式。此外还有借用金融机构、利用犯罪所得直接购置不动产和动产、通过证券和保险业洗钱。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/QqAM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
保理业务中银行提供的金融服务主要有()
下列属于金融市场发展对商业银行的挑战的有()。
银行工作人员配合监管机构的监管,应当()
在贷款业务中,借款人()。
下列属于商业银行贷款承诺业务的有()。
根据国务院“三定方案”,下列属于国家外汇管理局职责的有()。
《银行业从业人员职业操守》中“尊重同事”原则要求从业人员()。
企业网上银行业务能为企业客户提供()等银行业务。
按照规定,当事人发生贷款合同纠纷后,可以通过()等方式加以解决。(2011年)
下列关于事业单位法人的说法,不正确的是()。
随机试题
某工厂在一个月生产玩具Q件时,总成本为C(Q)=4Q+100(万元),售出后得到的总收入为R(Q)=10Q-0.01Q2(万元),问一个月生产多少件玩具时,该工厂所获利润最大?
企业卖出外币时,实际收到的记账本位币金额应采用的汇率为()。
培训的分类及内容包括()。
从教师个体职业良心形成的角度看,教师的职业良心首先会受到()的影响。
2016年9月15日22时04分,天宫二号空间实验室在酒泉卫星发射中心成功发射。下列说法错误的是()。
问题解决
数据结构分为线性结构和非线性结构,带链的队列属于【】。
Whensheheardthebadnews,she______completely.
Whocantakepartineachoftheclasses?WritethecorrectletterA,BorCnexttoquestions16-20.
Beijingwasattackedbysuchaterriblesandstorm______fewcitizenshaseverexperiencedbefore.
最新回复
(
0
)