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财经
洗钱的常见方式有( )。
洗钱的常见方式有( )。
admin
2022-04-12
52
问题
洗钱的常见方式有( )。
选项
A、藏身于保密天堂国家
B、使用空壳公司
C、利用现金密集行业
D、走私
E、伪造商业票据
答案
A，B，C，D，E
解析
上述选项都是洗钱的常见方式。此外还有借用金融机构、利用犯罪所得直接购置不动产和动产、通过证券和保险业洗钱。
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银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
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银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
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