首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
admin
2020-03-04
53
问题
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
选项
A、第三方
B、客户
C、该金融机构
D、该金融机构和第三方按比例
答案
C
解析
《中华人民共和国反洗钱法》第十七条规定:“金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。”
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/SRKc777K
本试题收录于:
公共基础知识题库农村信用社招聘分类
0
公共基础知识
农村信用社招聘
相关试题推荐
某地有一些无生活收入的寡残孤幼,政府关心并帮助他们得到起码的生活条件,这种情况应属于()。
定期储蓄存款种类包括()。
马克思主义认为,社会形态的发展是一个自然的历史过程,下列对此观点的理解,正确的是()。
信用社固定资产有偿转让、清理、报废和盘亏、毁损的净损失应计入()。
使需求和价格呈反方向变化的是()。
同一财产向两个以上债权人抵押的。拍卖、变卖抵押物所得价款的清偿顺序,下列正确的是()。
某地区高新技术产业开发区办公室主任王某,急于引进外资,对于前来投资的“外商”甲某等人盲目轻信,未认真审查其主体资格、资信状况,就签订引资合作协议,由高新技术产业开发区先期打入对方账户400万元,结果,先期打人的资金被悉数骗走,给国家造成了严重损失,王某的
行政机关A与B共同对当事人作出同一具体行政行为,当事人对该具体行政行为进行行政诉讼的方式为()。
像余额宝一类的互联网金融产品主要投资于风险低、收益稳定的基金,这种基金是()。
随机试题
我国教师法规定了教师的义务,请列举其中三条。
下列不符合急性出血坏死型胰腺炎表现的是
甲乙为好朋友,甲欲与丙投资设立中外合资经营企业,但是甲有某种考虑,遂找到乙,与乙达成协议,约定甲实际出资,而以乙的名义出资与丙成立了大地有限责任公司。有关该约定的法律效力的说法正确的是:()
人民法院在行政诉讼执行程序中,对财产进行查封、扣押时应当()。
折面检查是()金相检验方法之一。
职业卫生研究的是人类从事各种职业劳动过程中的卫生问题,它以职工的健康在职业活动过程中免受有害因素侵害为目的,其中包括劳动环境对劳动者健康的影响以及防止职业性危害的对策。根据上述定义,下列不属于职业卫生的是()。
某村镇打算修建马路或修建水库,有以下假设:修了水库就要建水渠,建了水渠就不能修建马路,修建马路必须要安装路灯,安装路灯就必须修建水渠。据此,下列说法错误的是:
在10Base-T以太网中,网卡与集线器的连接接口标准一般采用标准(39),线缆10Base-T中的10和T分别代表(40)。
NisaburoandHirokoOhataareunlikemostJapanesecouplestheirage.Sure,Hiroko,58,isworriedaboutherhusband’shighblo
Scientists’hypothesesareguesseswhicharealreadysupportedbyacertainamountof______evidence,derived.fromactualobse
最新回复
(
0
)