首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
admin
2020-03-04
62
问题
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
选项
A、第三方
B、客户
C、该金融机构
D、该金融机构和第三方按比例
答案
C
解析
《中华人民共和国反洗钱法》第十七条规定:“金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。”
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/SRKc777K
本试题收录于:
公共基础知识题库农村信用社招聘分类
0
公共基础知识
农村信用社招聘
相关试题推荐
某药材公司与某制药厂签订的枸杞买卖合同约定:药材公司于当年9月底前将50吨枸杞交给制药厂,每吨1.2万元,制药厂在合同签订后5日内支付定金10万元,收货后20日内付清货款。合同还约定,药材公司迟交货物1天,支付违约金500元;一方有其他违约情况,应向对方支
2012年2月2日,温家宝总理在会见德国总理默克尔时说,在当前世界经济形势依然严峻的背景下,解决欧债问题十分紧迫和重要。这里的“债”是指()。
甲、乙、丙、丁拟共同组建一有限责任性质的饮料公司,注册资本200万元,其中甲、乙各以货币60万元出资:丙以实物出资,经评估作价70万元;丁以劳务出资,经全体出资人同意作价10万元。饮料公司成立后经营一直不景气,已欠银行贷款100万元不能偿还。经股东会决议,
要约和承诺是()要经过的两个主要步骤。
李某是某中学的会计。某中学从中国农业银行购买了有奖定期储蓄存单200张以抵作工资。本校教师认购了190张。余下10张交由李某存放在其办公室抽屉内,银行公布中奖号码后,李得知其保管的10张存单中有一张获奖,便将该获奖存单取出,换入丈夫认购的一张存单,之后李某
某企业在市场中通过利率招标的方式发行某5年期债券,最后确定票面利率为4.5%,这个利率属于()。
《国民经济和社会发展第十一个五年规划》的最鲜明的特点是()。
唯心主义产生的认识论根源是()。
关于货币政策,正确的说法是()。
保持经济总量的基本平衡是指()。
随机试题
胃气上逆动膈而成的病证是
A.肝阳化风B.热极生风C.阴虚动风D.血虚生风以口渴,颈项强直,两目上视,手足抽搐,角弓反张,牙关紧闭。舌质红绛,苔黄燥,脉弦数为主症属于
急性胰腺炎上腹剧痛者饮食选
氯丙嗪引起乳房增大与泌乳作用机理是
下列各项中,关于买卖合同的说法正确的有()。
我国现行法律规定,税务机关及其工作人员在行使职权时造成公民部分丧失劳动能力的,应当()。
A、 B、 C、 D、 C
businessandlaw本题考查考生对于具体细节信息的听力辨认。要注意问题是“exclude”,即“除了”。
"PhysicsClass"Whatcanbeinferredaboutthestudents?
A、Gohomeat5o’clock.B、WorktogetherwithMr.Golden.C、Typesomeletters.D、Helpthewoman.C从回答中可以得知男士不能帮女士的忙了,因为Mr.Golden
最新回复
(
0
)