金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

admin2020-03-04 41

问题金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

选项 A、第三方
B、客户
C、该金融机构
D、该金融机构和第三方按比例

答案C

解析《中华人民共和国反洗钱法》第十七条规定：“金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。”

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金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

公共基础知识

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根据我国《宪法》规定，与公民享有劳动权相对应的国家义务有()。

公司犯下下列()时，实行双罚，即对单位处以罚金，同时要求直接负责的主管人员或其他责任人员承担刑事责任。

商业汇票经承兑后，承兑人即为付款人，因而银行承兑汇票以承兑银行为付款人。()

信用贷款是指凭借款人的人格发放的贷款。()

贷款“三查”制度是指()。

国家公务员以交流形式调入的条件有()。

发达资本主义国家的经济增长，20世纪初5％～20％是靠科技进步实现的，70年代这一比例则上升到60％，80年代后达到了80％。这一材料告诉我们()。

患者，女，60岁，双腕、手近端指间关节、掌指关节肿痛半年余，双膝关节伸面有皮下结节，最有诊断价值的辅助检查是

“实”的含义主要是指

当事人在诉讼中提交的证据，在下面的说法中，正确的是(　　)。

教师不得对学生进行谩骂，体罚或其他侮辱学生的行为，这是由学生的()决定的。

调查报告属于公文中的规范性文件。()

普遍管辖原则

中国共产党第十六届六中全会决议指出()是中国特色社会主义的本质属性，是国家富强、民族振兴、人民幸福的重要保证。

f(x)=在区间(一∞，+∞)内零点个数为()

金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

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根据我国《宪法》规定，与公民享有劳动权相对应的国家义务有()。

公司犯下下列()时，实行双罚，即对单位处以罚金，同时要求直接负责的主管人员或其他责任人员承担刑事责任。

商业汇票经承兑后，承兑人即为付款人，因而银行承兑汇票以承兑银行为付款人。()

信用贷款是指凭借款人的人格发放的贷款。()

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国家公务员以交流形式调入的条件有()。

发达资本主义国家的经济增长，20世纪初5％～20％是靠科技进步实现的，70年代这一比例则上升到60％，80年代后达到了80％。这一材料告诉我们()。

患者，女，60岁，双腕、手近端指间关节、掌指关节肿痛半年余，双膝关节伸面有皮下结节，最有诊断价值的辅助检查是

“实”的含义主要是指

当事人在诉讼中提交的证据，在下面的说法中，正确的是( )。

教师不得对学生进行谩骂，体罚或其他侮辱学生的行为，这是由学生的()决定的。

调查报告属于公文中的规范性文件。()

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中国共产党第十六届六中全会决议指出()是中国特色社会主义的本质属性，是国家富强、民族振兴、人民幸福的重要保证。

f(x)=在区间(一∞，+∞)内零点个数为()

当事人在诉讼中提交的证据，在下面的说法中，正确的是(　　)。