银行可以根据有关反洗钱的规定让客户提供详尽的信息，但不能将这些信息提供给第三方和机构内部的其他部门。( )

admin2020-04-27 42

问题银行可以根据有关反洗钱的规定让客户提供详尽的信息，但不能将这些信息提供给第三方和机构内部的其他部门。( )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析银行在为客户提供金融服务时，可以根据有关反洗钱的规定让客户提供详尽的信息，这些信息的掌握有助于授信业务的审批或交易的完成，但这些信息不能提供给第三方或机构内部的其他部门。因为一旦信息泄露或不当使用将会给客户和银行自身造成巨大损失。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/SmBM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库中级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

银行可以根据有关反洗钱的规定让客户提供详尽的信息，但不能将这些信息提供给第三方和机构内部的其他部门。( )

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

客户的还贷能力，包括主营业务状况、现金流量构成、经济效益、还款资金来源、保证人的经济实力等。()

借款人必须资信状况良好，有按期偿还贷款本息的能力。借款人通过贷款卡或中国银行监督委员会征信系统查询未发现有贷款逾期、欠息、五级分类为不良贷款、被起诉查封等情况，长期遵守贷款合同，诚实守信。()

无论何种情况，银行不能代客户填写借款凭证，一般情况下，应要求借款人填妥借款凭证送银行审核后办理放款转账。()

在长期贷款项目中，通常会包括()。

为了减少损失，提高收益，并避免竞争者仿制而抢占市场，银行应该尽可能缩短介绍期的时间，尽早进入成长期。()

只有执行了审慎的贷款分类制度，才能计提充足的贷款损失准备金。()

客户评级主标尺是指将所有客户的信用评级对应到违约率区间，即设定一个能够区分客户风险程度，便于客户差别化管理且符合监管要求的全行统一的违约概率和信用等级对应的标准尺度。以下关于其特征的表述错误的是()。

如果公司管理层经营能力的不足，无法应对不断变化的市场形势，不能够充分利用现有资源创造价值。在这种情况下，银行应谨慎考虑贷款申请。()

设备的经济寿命是指设备在经济上的合理使用年限，它是由设备的()决定的。

国别风险主体分为直接风险主体和最终风险主体。()

在《认识多面绘画——绘画的工具与材料》一课的黑白木刻版画教学中，下列教学重点的设计较为恰当的是()。

腹泻时里急后重可见于

照片中可见到不规则的颗粒，对颗粒聚集的区域称做

患者，男性，49岁，因车祸外伤至截瘫，卧床3个月。患者一般状况差，骶尾部可见一面积为2cm×4cm、较深的创面，有脓液流出，创面周围可见少量黑色坏死组织。以下护理措施最适当的是

所谓业主方自行项目管理，即建设项目业主自行组建项目管理班子，完成项目建设管理的所有工作，包括项目实施全过程中的(　　)。

土坝中起防渗作用的构造有()。

影响利润表中利润总额的因素有()。

债券持有人具有按约定条件将债券转换成发行公司普通股股票的选择权的是()

下列哪些行为属于不正当竞争行为?（）

Tothemajorityofus,musicisanindispensablepartofourdailylife.Itcanbedefinedinthisway,musicissoundarranged

银行可以根据有关反洗钱的规定让客户提供详尽的信息，但不能将这些信息提供给第三方和机构内部的其他部门。( )

银行业法律法规与综合能力

中级银行业专业人员职业资格

客户的还贷能力，包括主营业务状况、现金流量构成、经济效益、还款资金来源、保证人的经济实力等。()

借款人必须资信状况良好，有按期偿还贷款本息的能力。借款人通过贷款卡或中国银行监督委员会征信系统查询未发现有贷款逾期、欠息、五级分类为不良贷款、被起诉查封等情况，长期遵守贷款合同，诚实守信。()

无论何种情况，银行不能代客户填写借款凭证，一般情况下，应要求借款人填妥借款凭证送银行审核后办理放款转账。()

在长期贷款项目中，通常会包括()。

为了减少损失，提高收益，并避免竞争者仿制而抢占市场，银行应该尽可能缩短介绍期的时间，尽早进入成长期。()

只有执行了审慎的贷款分类制度，才能计提充足的贷款损失准备金。()

客户评级主标尺是指将所有客户的信用评级对应到违约率区间，即设定一个能够区分客户风险程度，便于客户差别化管理且符合监管要求的全行统一的违约概率和信用等级对应的标准尺度。以下关于其特征的表述错误的是()。

如果公司管理层经营能力的不足，无法应对不断变化的市场形势，不能够充分利用现有资源创造价值。在这种情况下，银行应谨慎考虑贷款申请。()

设备的经济寿命是指设备在经济上的合理使用年限，它是由设备的()决定的。

国别风险主体分为直接风险主体和最终风险主体。()

在《认识多面绘画——绘画的工具与材料》一课的黑白木刻版画教学中，下列教学重点的设计较为恰当的是()。

腹泻时里急后重可见于

照片中可见到不规则的颗粒，对颗粒聚集的区域称做

患者，男性，49岁，因车祸外伤至截瘫，卧床3个月。患者一般状况差，骶尾部可见一面积为2cm×4cm、较深的创面，有脓液流出，创面周围可见少量黑色坏死组织。以下护理措施最适当的是

所谓业主方自行项目管理，即建设项目业主自行组建项目管理班子，完成项目建设管理的所有工作，包括项目实施全过程中的( )。

土坝中起防渗作用的构造有()。

影响利润表中利润总额的因素有()。

债券持有人具有按约定条件将债券转换成发行公司普通股股票的选择权的是()

下列哪些行为属于不正当竞争行为?（）

Tothemajorityofus,musicisanindispensablepartofourdailylife.Itcanbedefinedinthisway,musicissoundarranged

所谓业主方自行项目管理，即建设项目业主自行组建项目管理班子，完成项目建设管理的所有工作，包括项目实施全过程中的(　　)。