下列事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别的有( )。

admin2022-04-01 17

问题下列事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别的有( )。

选项 A、客户采取化整为零的手段进行洗钱活动
B、商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失
C、银行员工窃取客户账户资金
D、被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金
E、网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗

答案A,D,E

解析 B项属于操作风险中的“系统缺陷”；C项属于操作风险中的“人员因素”。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/UPbM777K

本试题收录于：风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

某房地产开发公司于2017年1月—2019年5月开发一个住宅项目，发生相关业务如下：(1)2017年1月通过竞拍获得一宗国有土地使用权，合同记载总价款17000万元，并规定2017年3月1日动工开发。由于公司资金短缺，于2018年5月才开始动工。因超过期
关于税法适用原则的说法，正确的有()。
位于某县的某卷烟厂(一般纳税人)生产销售A级卷烟，同时经营进口卷烟。2019年5月发生如下经济业务：(1)5月3日，自其他企业购进已税烟丝不含税买价180万元，自某烟丝加工厂购进烟丝不含税买价150万元，上述烟丝均取得增值税专用发票，烟丝于5月10日入库
关于关税的完税价格，下列说法中正确的是()。
下列(　　)不属于营业税减免项目及免税范围。
2008年4月，某电子制造企业(注册地北京，一般纳税人)销售电子产品一批，取得不含税价款116000元；支付运输费1600元，取得国有运输企业开具的运输发票。另将一批成本价15000元(同类不含税售价为18750元)的电子出版物产品，运往天津的分支机构用于
下列行为中，属于增值税范围的是(　　)
2018年3月某酒厂研发生产一种新型粮食白酒，第一批1000千克，成本为17万元，作为礼品赠送给客户，没有同类售价。已知粮食白酒的成本利润率为10％，则该批粮食白酒应纳消费税为()万元。(消费税税率20％加0．5元／500克)
个人征信系统在提高审贷效率、方便群众借贷、防止不良贷款等方面发挥了积极的作用。()[2012年6月真题]

随机试题

绝经后妇女骨质疏松的原因是
按照资本资产定价模式，影响证券投资组合预期收益率的因素包括()。
旅游团是临时组合而成的一种松散性的团体，导游员对旅游者要加以引导，要善于()。
下列谱例中的旋律发展手法是()。
试分析卢梭自然主义的教育理论。
非经济薪酬：是指员工从自身工作中得到的报酬，指员工由于努力工作受到表扬、晋升与重视，从而产生工作荣誉感、成就感、责任感，并获得社会的尊重与职业发展机会。以下不属于非经济薪酬的是()
近日，某国航空航天局最新的数据分析证实，“好奇”号火星探测器于2013年6月在火星上探测到的信号是甲烷信号。有人据此推断，这些甲烷可能是来源于生活在盖尔陨石坑内的生物体，这说明火星上一定存在生命。以下哪项如果为真，最能质疑上述推断
ThereisalwaysexcitementattheOlympicGameswhenanathletebreaksapreviousrecordofperformance.
Therocketengine,withitssteadyroarlikethatofawaterfallorathunderstorm,isanimpressivesymbolofthenewspaceage
Wisebuyingisapositivewayinwhichyoucanmakeyourmoneygofurther.The【C1】______goaboutpurchasinganarticleoraserv

最新回复(0)

下列事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别的有( )。

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

关于税法适用原则的说法，正确的有()。

关于关税的完税价格，下列说法中正确的是()。

下列( )不属于营业税减免项目及免税范围。

下列行为中，属于增值税范围的是( )

2018年3月某酒厂研发生产一种新型粮食白酒，第一批1000千克，成本为17万元，作为礼品赠送给客户，没有同类售价。已知粮食白酒的成本利润率为10％，则该批粮食白酒应纳消费税为()万元。(消费税税率20％加0．5元／500克)

个人征信系统在提高审贷效率、方便群众借贷、防止不良贷款等方面发挥了积极的作用。()[2012年6月真题]

绝经后妇女骨质疏松的原因是

按照资本资产定价模式，影响证券投资组合预期收益率的因素包括()。

旅游团是临时组合而成的一种松散性的团体，导游员对旅游者要加以引导，要善于()。

下列谱例中的旋律发展手法是()。

试分析卢梭自然主义的教育理论。

非经济薪酬：是指员工从自身工作中得到的报酬，指员工由于努力工作受到表扬、晋升与重视，从而产生工作荣誉感、成就感、责任感，并获得社会的尊重与职业发展机会。以下不属于非经济薪酬的是()

ThereisalwaysexcitementattheOlympicGameswhenanathletebreaksapreviousrecordofperformance.

Therocketengine,withitssteadyroarlikethatofawaterfallorathunderstorm,isanimpressivesymbolofthenewspaceage

Wisebuyingisapositivewayinwhichyoucanmakeyourmoneygofurther.The【C1】______goaboutpurchasinganarticleoraserv

下列(　　)不属于营业税减免项目及免税范围。

下列行为中，属于增值税范围的是(　　)