根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于反洗钱罪上游犯罪的有( )。 Ⅰ．毒品犯罪 Ⅱ．单位犯罪 Ⅲ．破坏金融管理秩序犯罪 Ⅳ．贪污贿赂犯罪

admin2022-06-29 94

问题根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于反洗钱罪上游犯罪的有( )。
Ⅰ．毒品犯罪
Ⅱ．单位犯罪
Ⅲ．破坏金融管理秩序犯罪
Ⅳ．贪污贿赂犯罪

选项 A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

答案D

解析反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》的规定采取相关措施的行为。

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根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于反洗钱罪上游犯罪的有( )。 Ⅰ．毒品犯罪 Ⅱ．单位犯罪 Ⅲ．破坏金融管理秩序犯罪 Ⅳ．贪污贿赂犯罪

证券市场基本法律法规

证券一般从业资格

参与美国存托凭证发行与交易的中介机构包括()。①美国证券交易委员会②存券银行③托管银行④中央存托公司

金融期权的主要风险指标Thera=()。

按照《中国金融期货交易所交易规则》及相关细则，下列关于金融期货的主要交易规则的说法错误的是()。

多数情况下，()并不进行实物交收，而是在合约到期前进行反向交易平仓了结；而且，交易双方并不知道也不需要知道交易对手的情况。

美国上市公司股票交易场所主要分为()。①全国性股票交易所②另类交易系统③经纪商-交易商内部撮合④专业证券市场

为流动性相对差一些的证券提供交易服务的系统是()。

以获得国外企业的实际控制权为目的的国际资本流动是()。

配送中心的储存保管功能主要体现了、、__等作用。

乙脑最常见的并发症是

下列场所中哪种场所不应设火灾报警系统?

下列关于综合理财规划工作程序的顺序，排列正确的是(　　)。①完成理财规划方案的执行与调整部分②完成分项理财规划③完备附件及相关材料④确定客户的理财目标⑤分析理财方案预期效果

(　　)是指许多分散股东集合在一起设定信托，将自己拥有的表决权集中于受托人，使受托人可以通过集中原本分散的股权来实现对公司的控制。

对于擅自开办资产管理业务的证券公司，中国证监会将责令改正，并处以警告，罚款。()

商业银行的风险管理重在分析不同风险状况或条件下，商业银行可能遭遇的损失规模，以及损失发生的可能性。()

若组织职业生涯管理活动存在主观脱离员工意愿的情况，就会违背()

下列行为人所谋取的利益，哪个不是行贿罪中的“不正当利益”?()

根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于反洗钱罪上游犯罪的有( )。 Ⅰ．毒品犯罪 Ⅱ．单位犯罪 Ⅲ．破坏金融管理秩序犯罪 Ⅳ．贪污贿赂犯罪

证券市场基本法律法规

证券一般从业资格

参与美国存托凭证发行与交易的中介机构包括()。①美国证券交易委员会②存券银行③托管银行④中央存托公司

金融期权的主要风险指标Thera=()。

按照《中国金融期货交易所交易规则》及相关细则，下列关于金融期货的主要交易规则的说法错误的是()。

多数情况下，()并不进行实物交收，而是在合约到期前进行反向交易平仓了结；而且，交易双方并不知道也不需要知道交易对手的情况。

美国上市公司股票交易场所主要分为()。①全国性股票交易所②另类交易系统③经纪商-交易商内部撮合④专业证券市场

为流动性相对差一些的证券提供交易服务的系统是()。

以获得国外企业的实际控制权为目的的国际资本流动是()。

配送中心的储存保管功能主要体现了______、______、______等作用。

乙脑最常见的并发症是

下列场所中哪种场所不应设火灾报警系统?

下列关于综合理财规划工作程序的顺序，排列正确的是( )。①完成理财规划方案的执行与调整部分②完成分项理财规划③完备附件及相关材料④确定客户的理财目标⑤分析理财方案预期效果

( )是指许多分散股东集合在一起设定信托，将自己拥有的表决权集中于受托人，使受托人可以通过集中原本分散的股权来实现对公司的控制。

对于擅自开办资产管理业务的证券公司，中国证监会将责令改正，并处以警告，罚款。()

商业银行的风险管理重在分析不同风险状况或条件下，商业银行可能遭遇的损失规模，以及损失发生的可能性。()

若组织职业生涯管理活动存在主观脱离员工意愿的情况，就会违背()

下列行为人所谋取的利益，哪个不是行贿罪中的“不正当利益”?()

配送中心的储存保管功能主要体现了、、__等作用。

下列关于综合理财规划工作程序的顺序，排列正确的是(　　)。①完成理财规划方案的执行与调整部分②完成分项理财规划③完备附件及相关材料④确定客户的理财目标⑤分析理财方案预期效果

(　　)是指许多分散股东集合在一起设定信托，将自己拥有的表决权集中于受托人，使受托人可以通过集中原本分散的股权来实现对公司的控制。