下列各项中，不属于内部欺诈事件的是( )。

admin2016-01-16 57

问题下列各项中，不属于内部欺诈事件的是( )。

选项 A、多户头支票欺诈
B、内幕交易
C、交易品种未经授权(存在资金损失)
D、银行内部发生的环境安全性事件

答案D

解析内部欺诈是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失，此类事件至少涉及内部一方。A、B、C项均属于内部欺诈事件，D项属于违反用工法事件。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/WgTM777K

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

在财务分析中，ROE可以分解的因素不包括()。
借款人的借入资金不包括（）
银行公司信贷产品市场定位的步骤中，首先是()。
下面()是贷款项目分析的核心工作和贷款决策的重要依据。
狭义的银行信贷是银行筹集债务资金、借出资金或提供信用支持的经济活动。()
在计算国别风险时，一般都采用风险因素加权打分方法，其优点包括()。
()是指在一定时间、一定地点或范围内，影响和制约项目投资活动的各种外部境况和条件要素的有机集合体。
贷款价格的主体和主要内容是（）
在损失事件数据收集时，操作风险损失事件必须是未发生的、预测的。()
根据新巴塞尔协议的定义，操作风险按风险类型可以分为四种：内部操作流程、人为因素、系统因素和外部事件。(　　　)

随机试题

在体内经肠道吸收后，几乎全部用于CoA合成的维生素是
α-受体兴奋为主，有轻度兴奋β-受体的血管收缩药指具有多种作用，能直接兴奋β-受体又具有扩张肾动脉和肠系膜作用者是指
(三)【背景资料】承担某公路工程项目施工任务的某施工单位根据有关文件和资料对该公路工程质量控制设置了关键点，该工程技术总负责人负责对技术文件、报告、报表进行了审核和分析，在具体施工中遇到以下情况：(1)由于第三方的原因，该工程被迫停工，停
单位工程竣工成本分析，应包括的内容有()。
发展环境，主要是指世界经济形势、各种资源和市场要素分布和流动的情况以及外国与我国的双边经济关系。()
Humanrelationshavecommandedpeople’sattentionfromearlytimes.Thewaysofpeoplehavebeenrecordedininnumerablemyths,
「勤勉こそ美徳である」という言葉は、21世紀には死語（汉语意思：不用的语言）にしたい。「心豊かに生きることこそ美徳である」という言葉をそれに代えたい。これまで日本人はよく働く国民であると世界的に評価されてきた。ところが、最近は事情がだいぶ変わって
SHOPPERSonBlackFriday,thetraditionalstartoftheholidayshoppingseasoninAmerica,whichfallsonNovember27ththisyea
Shortlyafterhisretirement,theformerpresident______gardeningandhunting.
A、At9:00.B、At9:30.C、At9:25.D、At10:00.D数字判断题对话中出现了几个不同的表示时间的数字，最后的问题是会面实际确定的时间，因此应当是10点。

最新回复(0)

下列各项中，不属于内部欺诈事件的是( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

在财务分析中，ROE可以分解的因素不包括()。

借款人的借入资金不包括（）

银行公司信贷产品市场定位的步骤中，首先是()。

下面()是贷款项目分析的核心工作和贷款决策的重要依据。

狭义的银行信贷是银行筹集债务资金、借出资金或提供信用支持的经济活动。()

在计算国别风险时，一般都采用风险因素加权打分方法，其优点包括()。

()是指在一定时间、一定地点或范围内，影响和制约项目投资活动的各种外部境况和条件要素的有机集合体。

贷款价格的主体和主要内容是（）

在损失事件数据收集时，操作风险损失事件必须是未发生的、预测的。()

根据新巴塞尔协议的定义，操作风险按风险类型可以分为四种：内部操作流程、人为因素、系统因素和外部事件。( )

在体内经肠道吸收后，几乎全部用于CoA合成的维生素是

α-受体兴奋为主，有轻度兴奋β-受体的血管收缩药指具有多种作用，能直接兴奋β-受体又具有扩张肾动脉和肠系膜作用者是指

单位工程竣工成本分析，应包括的内容有()。

发展环境，主要是指世界经济形势、各种资源和市场要素分布和流动的情况以及外国与我国的双边经济关系。()

Humanrelationshavecommandedpeople’sattentionfromearlytimes.Thewaysofpeoplehavebeenrecordedininnumerablemyths,

SHOPPERSonBlackFriday,thetraditionalstartoftheholidayshoppingseasoninAmerica,whichfallsonNovember27ththisyea

Shortlyafterhisretirement,theformerpresident______gardeningandhunting.

A、At9:00.B、At9:30.C、At9:25.D、At10:00.D数字判断题对话中出现了几个不同的表示时间的数字，最后的问题是会面实际确定的时间，因此应当是10点。

根据新巴塞尔协议的定义，操作风险按风险类型可以分为四种：内部操作流程、人为因素、系统因素和外部事件。(　　　)