如下哪种情形,违法所得超过五十万元以上,将被没收违法所得,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款?( )。

admin2011-04-29 61

问题如下哪种情形,违法所得超过五十万元以上,将被没收违法所得,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款?( )。

选项 A、未经批准办理结汇、售汇的
B、拒绝或者阻碍中国人民银行检察监督的
C、未经批准在名称中使用“银行”字样的
D、将单位的资金以个人名义开立账户存储的

答案A

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/WoJM777K

本试题收录于：个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
若投资者把100万元人民币投资到股票市场，假定股票市场1年后可能出现五种情况，每种情况所对应的收益率和概率如下表所示，则1年后投资股票市场的预期收益率为()。
商业银行外包活动存在()情形时，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案。
银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值约为()。
随机变量X的概率分布表如下：
企业的速动比率具有局限性，主要是其没有将如下内容考虑进来()。
随机变量x的概率分布表如下：则随机变量x的期望值是（）

随机试题

A、 B、 C、 D、 C认真观察图片可知图中男士正拿着锤子铺路。A选项中虽然出现了bricks这个词，但是图中男士并不是在搬砖。B选项中的drivingatruck和D选项中的sittingonth
A．条件(1)充分，但条件(2)不充分B．条件(2)充分，但条件(1)不充分C．条件(1)和(2)单独都不充分，但条件(1)和条件(2)联合起来充分D．条件(1)充分，条件(2)也充分E．条件(1)和条件(2)单独都不充分，条件(1)和条件(2)联
根据工程建设过程，生态影响类项目环保验收调查时段一般分为()时段。
永久性普通螺栓紧固应牢固、可靠，丝扣外露最小限值是()扣。
库存现金溢余的原因无法查明时，应该贷记的科目是()。
在期权交易中，买入看涨期权最大的损失是(　　)。
Theshilppingcompanywillgiveyoua______offreightifthegoodsarelost.
下列程序的执行结果为　　PrivateSubComrnandl_Click()　　　　DimpAsInteger,qAsInteger　　　　p=12：q=20　　　　CallValue(p,q)　　　　Printp;q　　E
PublicandPrivateSchoolsintheUniteStatesReligiousandprivateschoolsreceivelittleornosupportfrompublictaxes
四合院四合院是从明代的北京延续下来的古典建筑风格的住宅。四合院之间的狭窄的街道被称为“胡同”。一个四合院有园林包围着四个房子，有高高的围墙保护。四合院与胡同都是人们常见到的，有超过700多年的历史，但是由于现在的城市改造和中国经济的发展，四合院慢

最新回复(0)

如下哪种情形,违法所得超过五十万元以上,将被没收违法所得,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款?( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

若投资者把100万元人民币投资到股票市场，假定股票市场1年后可能出现五种情况，每种情况所对应的收益率和概率如下表所示，则1年后投资股票市场的预期收益率为()。

商业银行外包活动存在()情形时，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案。

银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值约为()。

随机变量X的概率分布表如下：

企业的速动比率具有局限性，主要是其没有将如下内容考虑进来()。

随机变量x的概率分布表如下：则随机变量x的期望值是（）

A、 B、 C、 D、 C认真观察图片可知图中男士正拿着锤子铺路。A选项中虽然出现了bricks这个词，但是图中男士并不是在搬砖。B选项中的drivingatruck和D选项中的sittingonth

A．条件(1)充分，但条件(2)不充分B．条件(2)充分，但条件(1)不充分C．条件(1)和(2)单独都不充分，但条件(1)和条件(2)联合起来充分D．条件(1)充分，条件(2)也充分E．条件(1)和条件(2)单独都不充分，条件(1)和条件(2)联

根据工程建设过程，生态影响类项目环保验收调查时段一般分为()时段。

永久性普通螺栓紧固应牢固、可靠，丝扣外露最小限值是()扣。

库存现金溢余的原因无法查明时，应该贷记的科目是()。

在期权交易中，买入看涨期权最大的损失是( )。

Theshilppingcompanywillgiveyoua______offreightifthegoodsarelost.

下列程序的执行结果为 PrivateSubComrnandl_Click() DimpAsInteger,qAsInteger p=12：q=20 CallValue(p,q) Printp;q E

PublicandPrivateSchoolsintheUniteStatesReligiousandprivateschoolsreceivelittleornosupportfrompublictaxes

在期权交易中，买入看涨期权最大的损失是(　　)。

下列程序的执行结果为　　PrivateSubComrnandl_Click()　　　　DimpAsInteger,qAsInteger　　　　p=12：q=20　　　　CallValue(p,q)　　　　Printp;q　　E