首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
对于洗钱者而言的保密天堂通常具有的特征是（ ）
对于洗钱者而言的保密天堂通常具有的特征是（ ）
admin
2013-07-29
46
问题
对于洗钱者而言的保密天堂通常具有的特征是（ ）
选项
A、有严格的公司法
B、不允许建立空壳公司
C、有严格的公司保密法
D、有宽松的金融规则
E、有严格的银行保密法
答案
C，D，E
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/dTjM777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
无论是预测客户基本生活必需的支出．还是其期望达到的消费水平支出，银行从业人员都首先要考虑客户所在地区的()的高低。
在我国，商业银行开展个人理财业务实行()。
证券公司客户交易结算资金应当存放在登记结算公司，以每个客户的名义单独立户管理。()
对于看好美元日元的银行汇率挂钩理财产品，如到期时最终美元日元汇率收盘价高于触发汇率，则：总回报=保证投资金额×(1+最低回报率)。()
下列关于合理销售理财计划(产品)的表述，正确的有()。
商业银行应妥善保管相关合同和各类授权文件，并()重新确认一次。
银监会进行现场检查时，在()的情况下，银行业金融机构有权拒绝检查。
被称为保密天堂的国家和地区一般具有的特征是( )。
监事会对股东大会负责,跟踪监督董事会和高级管理层为完善内部控制所做的相关工作,检查和调研日常经营活动中是否存在违反既定风险管理政策和原则的行为。()
企业信息咨询业务不包括()。
随机试题
在word2010中，实现“插入”和“改写”状态的切换，可通过鼠标对状态栏上的“改写”(或“插入”)标记进行()
哪组症状对诊断精神分裂症最有意义
源于豆科含葸醌类化合物的药材有
债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按合同确定的期限履行债务的，债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，这属于( )。
依据《中华人民共和国物权法》的规定，以下财产可以抵押的有()。
，()。
儿童在看动画片时，看到上面的情节可以推知下面的情节发展。根据现代认知心理学理论，对这种能力的适当解释是()。
设向量α=(1，0，一1)T，矩阵A=ααT，a为常数，n为正整数，则行列式｜aE—An｜=________．
PURCHASEORDERShipPrepaid-AddalldeliverychargesoninvoiceFishMarketRestaurant905NorthHig
He(refused)(joining)uslastSaturdaynight.(Don’t)youthink(itstrange)?
最新回复
(
0
)
