根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，不需要报告的交易是( )。

admin2022-02-14 64

问题根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，不需要报告的交易是( )。

选项 A、当日累计外币交易6 000美元的现金收支
B、单位银行账户之间当日累计人民币300万元转账
C、个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币
D、单笔人民币交易30万元的现金收支

答案A

解析金融机构应当报告下列大额交易：①当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支；②非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转；③自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转；④自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。累计交易金额以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。

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根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，不需要报告的交易是( )。

银行业法律法规与综合能力

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银行的中间业务也叫收费业务，是指不构成银行表内资产、表内负债的非利息收入的业务。下列关于银行中间业务的说法，错误的是()。

下列符合报告主体应报告的大额交易的是()。

下列选项中，()不属于银行二级资本。

根据《物权法》的有关规定，下列关于抵押的说法中正确的是()。

按基础资产分类，衍生品业务不包括()。

全面风险管理是一个动态的过程，这个过程受董事会、管理层和其他人员的影响。()(2011年)

下列关于要约撤销的说法，不正确的有()。

票据按照票据发票人或付款人的不同，可以分为()。

下列关于金融犯罪的说法，正确的有()。

实现抵押权的主要方式为()。

工序集中就是将许多加工内容集中在少数工序内完成，使每一工序的加工内容比较多。()

对工程招标来说，()是承诺。

英国学者巴顿认为，城市是一个在有限空间地区内的()相互交织在一起的网状系统。

衬胶管道安装前，应检查衬胶完好情况，检查的方法有()。

对于业主而言，采用成本加酬金合同的优点是(　　)。

“五位一体”的监管体系中不包括()。

在现实中经常可以看到，受教育程度较高的员工往往能够获得较多的在职培训，其主要原因是受教育程度较高的员工()。

将数据库的结构划分成多个层次，是为了提高数据库的()。

Completethediagrambelow.ChoosethecorrectletterA-Efromtheboxbelow.Writeyouranswersinboxes19-23onyour

America’sWesternMigration1.AfterAmericadeclaredindependencein1776,itscitizensbeganmigratingfromtheoriginalco

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银行的中间业务也叫收费业务，是指不构成银行表内资产、表内负债的非利息收入的业务。下列关于银行中间业务的说法，错误的是()。

下列符合报告主体应报告的大额交易的是()。

下列选项中，()不属于银行二级资本。

根据《物权法》的有关规定，下列关于抵押的说法中正确的是()。

按基础资产分类，衍生品业务不包括()。

全面风险管理是一个动态的过程，这个过程受董事会、管理层和其他人员的影响。()(2011年)

下列关于要约撤销的说法，不正确的有()。

票据按照票据发票人或付款人的不同，可以分为()。

下列关于金融犯罪的说法，正确的有()。

实现抵押权的主要方式为()。

工序集中就是将许多加工内容集中在少数工序内完成，使每一工序的加工内容比较多。()

对工程招标来说，()是承诺。

英国学者巴顿认为，城市是一个在有限空间地区内的()相互交织在一起的网状系统。

衬胶管道安装前，应检查衬胶完好情况，检查的方法有()。

对于业主而言，采用成本加酬金合同的优点是( )。

“五位一体”的监管体系中不包括()。

在现实中经常可以看到，受教育程度较高的员工往往能够获得较多的在职培训，其主要原因是受教育程度较高的员工()。

将数据库的结构划分成多个层次，是为了提高数据库的()。

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对于业主而言，采用成本加酬金合同的优点是(　　)。