根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，不需要报告的交易是( )。

admin2022-02-14 44

问题根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，不需要报告的交易是( )。

选项 A、当日累计外币交易6 000美元的现金收支
B、单位银行账户之间当日累计人民币300万元转账
C、个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币
D、单笔人民币交易30万元的现金收支

答案A

解析金融机构应当报告下列大额交易：①当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支；②非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转；③自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转；④自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。累计交易金额以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。

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根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，不需要报告的交易是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

开证银行授权代付行向受益人预付信用证金额的全部或一部分，由开证行保证偿还并负担利息的信用证为()。

刘先生在2013年5月16日存入1笔20000元的1年期整存整取定期存款，假设1年期定期存款年利率1．98％，活期存款年利率0．72％。存满1个月时，他取出10000元。按照积数计息法，刘先生支取的10000元的利息是()。(征收5％利息税后)

国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，超出了债权人的控制范围。()

目前，我国已经初步形成了以债券和股票等证券产品为主体，场外市场和交易所市场并存的资本市场。()

下列关于要约撤销的说法，不正确的有()。

混合资本债券计入商业银行附属资本的条件。说法正确的有()。

王某按照某银行支行的业务印章自己制作了一个业务印章，并印制了空白存单，然后制作了一张50万元的银行存单，并以此从另一家银行获得抵押贷款50万元。根据《刑法》的有关规定，王某的行为()。

关于银行业务的限制，下面说法正确的有()。

下列不属于票据诈骗罪客观方面表现的有()。

实现抵押权的主要方式为()。

损伤后所出之血流入体腔或积于筋肉之间者称

利益

分权制的优点有____、、_、___。

重度主动脉瓣反流时心尖部可存在：()

劳累型心绞痛含服硝酸甘油后疼痛缓解时间多为（　　）。

关于直方图应用，回答下述问题。双峰型直方图可能出现的原因是()。

教师使用诸如“你发现路边有老人摔倒了，接着可能发生什么?”之类的人际互动情境问题，组织学生交流经验，续写故事和画连环画，分组合作编写和表演情景剧。这种德育的典型做法属于()。

“巧言令色，鲜仁矣”中“鲜”的意思是()。

A、Addpeachesandapplestoyourdiet.B、Cookwithonionsandgarlic.C、Reducetheamountofvinegar.D、Havemorefruitsenriche

根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，不需要报告的交易是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

开证银行授权代付行向受益人预付信用证金额的全部或一部分，由开证行保证偿还并负担利息的信用证为()。

刘先生在2013年5月16日存入1笔20000元的1年期整存整取定期存款，假设1年期定期存款年利率1．98％，活期存款年利率0．72％。存满1个月时，他取出10000元。按照积数计息法，刘先生支取的10000元的利息是()。(征收5％利息税后)

国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，超出了债权人的控制范围。()

目前，我国已经初步形成了以债券和股票等证券产品为主体，场外市场和交易所市场并存的资本市场。()

下列关于要约撤销的说法，不正确的有()。

混合资本债券计入商业银行附属资本的条件。说法正确的有()。

王某按照某银行支行的业务印章自己制作了一个业务印章，并印制了空白存单，然后制作了一张50万元的银行存单，并以此从另一家银行获得抵押贷款50万元。根据《刑法》的有关规定，王某的行为()。

关于银行业务的限制，下面说法正确的有()。

下列不属于票据诈骗罪客观方面表现的有()。

实现抵押权的主要方式为()。

损伤后所出之血流入体腔或积于筋肉之间者称

利益

分权制的优点有__________、__________、___________、_________。

重度主动脉瓣反流时心尖部可存在：()

劳累型心绞痛含服硝酸甘油后疼痛缓解时间多为（ ）。

关于直方图应用，回答下述问题。双峰型直方图可能出现的原因是()。

教师使用诸如“你发现路边有老人摔倒了，接着可能发生什么?”之类的人际互动情境问题，组织学生交流经验，续写故事和画连环画，分组合作编写和表演情景剧。这种德育的典型做法属于()。

“巧言令色，鲜仁矣”中“鲜”的意思是()。

A、Addpeachesandapplestoyourdiet.B、Cookwithonionsandgarlic.C、Reducetheamountofvinegar.D、Havemorefruitsenriche

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劳累型心绞痛含服硝酸甘油后疼痛缓解时间多为（　　）。