根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，不需要报告的交易是( )。

admin2022-02-14 58

问题根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，不需要报告的交易是( )。

选项 A、当日累计外币交易6 000美元的现金收支
B、单位银行账户之间当日累计人民币300万元转账
C、个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币
D、单笔人民币交易30万元的现金收支

答案A

解析金融机构应当报告下列大额交易：①当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支；②非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转；③自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转；④自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。累计交易金额以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，不需要报告的交易是( )。

银行业法律法规与综合能力

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进入银行业金融机构进行现场检查，应当经银行业监督管理机构负责人批准，且检查人员不得少于()，并应当出示合法证件和检查通知书。

下列关于《巴塞尔新资本协议》的说法不正确的是()。

下列关于商业银行资本的描述正确的是()。

某银行会计花2000元钱购入5万元的假币，然后利用职务之便，用假币换取等额真币，其行为涉嫌构成()。

接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是()的职责。

根据《巴塞尔新资本协议》的标准，假设某银行的所有资本为200亿元人民币，风险加权资产为1500亿元人民币，市场风险资本为40亿元人民币，则其资本充足率为()。

银行可以使用同业拆借资金发放项目贷款。()

事业单位法人不以营利为目的，其参与的所有商品生产和经营活动都不会取得收益。()

中国人民银行既承担中央银行职能，也承担商业银行职能。（）

银行风险管理流程主要包括()。

风湿性心脏病最常累及的瓣膜是

关于浅层平板荷载试验，表述正确的包括()。

根据国家地区产业结构调整规划，当前我国东部地区产业结构调整的方向之一是()。

用统筹法计算工程量时，常采用的基数为“三线一面”，其中的“一面”是指()。

不属于瓦格纳税收原则中的“税务行政原则”的是(　　)。

师生关系中的最基本关系是()。

范围经济是由厂商的经营范围而非规模带来的经济，是指同时生产两种产品的费用低于分别生产每种产品的费用的经济现象。根据上述定义，下列属于范围经济的是()。

最近几年，许多技艺精湛的木工赢得了很多赞扬，被称为艺术家。但由于家具必须实用，技艺精湛的木工在施展他们的手艺时，必须同时注意他们产品的实用价值。因此，技艺精湛的木工不是艺术家。以下哪项最能支持该结论?

下面关于文史知识的表述，完全准确的一项是：

(2014年真题)根据我国现行宪法的规定，有权制定基本法律的国家机关是()。

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下列关于商业银行资本的描述正确的是()。

某银行会计花2000元钱购入5万元的假币，然后利用职务之便，用假币换取等额真币，其行为涉嫌构成()。

接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是()的职责。

根据《巴塞尔新资本协议》的标准，假设某银行的所有资本为200亿元人民币，风险加权资产为1500亿元人民币，市场风险资本为40亿元人民币，则其资本充足率为()。

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关于浅层平板荷载试验，表述正确的包括()。

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不属于瓦格纳税收原则中的“税务行政原则”的是(　　)。