下列事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别的有( )。

admin2018-05-08 31

问题下列事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别的有( )。

选项 A、银行员工窃取客户账户资金
B、被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金
C、商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失
D、网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗
E、客户采取化整为零的手段进行洗钱活动

答案B，D，E

解析操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。其中，外部事件表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。A项属于人员因素；C项属于系统缺陷。

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风险管理

中级银行业专业人员职业资格

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下列事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别的有( )。

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

工业企业以外的单位和个人的下列行为中，视为应税消费品的生产行为，按规定征收消费税的有()。

根据现行消费税的规定，下列说法正确的是()。

甲涂料厂为增值税一般纳税人，生产VOC含量450克／升的A涂料和VOC含量420克／升的B涂料。2019年3月发生下列业务：(1)销售自产A涂料1000桶，增值税专用发票金额30万元；销售自产B涂料800桶，增值税专用发票金额22万元。(2)将A涂料2

下列关于消费税计税依据的说法，正确的有()。

增值税按对外购固定资产处理方式的不同，可划分为生产型增值税、收入型增值税和消费型增值税。下列关于增值税改革的说法不正确的是()。

关税的强制执行措施有()。

简述未成年人犯罪案件在执行过程中的特殊性。

A、氧氟沙星B、磺胺嘧啶C、甲氧苄啶D、呋喃唑酮E、甲硝唑可以治疗阿米巴病的是

腰脊疼痛连及下肢酸麻者多为

初孕妇，妊娠36周，无痛性阴道少量出血，无贫血外观，血压120/80mmHg，臀位，先露浮，胎心率：132次／分。双顶径8．4cm。首先考虑为

下列关于评标的说法错误的是()。

开户单位原则上不能坐支现金，因特殊情况需坐支现金的，应当事先报(　　)审查批准。

下列各项中，属于公司债券范畴的有()

2017年12月31日，某企业进行现金清查，发现库存现金短款300元。经批准，应由出纳员赔偿180元，其余120元无法查明原因，由企业承担损失。不考虑其他因素，该业务对企业当期营业利润的影响金额为()元。

9513-465-635-113的值是()

下列事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别的有( )。

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

工业企业以外的单位和个人的下列行为中，视为应税消费品的生产行为，按规定征收消费税的有()。

根据现行消费税的规定，下列说法正确的是()。

甲涂料厂为增值税一般纳税人，生产VOC含量450克／升的A涂料和VOC含量420克／升的B涂料。2019年3月发生下列业务：(1)销售自产A涂料1000桶，增值税专用发票金额30万元；销售自产B涂料800桶，增值税专用发票金额22万元。(2)将A涂料2

下列关于消费税计税依据的说法，正确的有()。

增值税按对外购固定资产处理方式的不同，可划分为生产型增值税、收入型增值税和消费型增值税。下列关于增值税改革的说法不正确的是()。

关税的强制执行措施有()。

简述未成年人犯罪案件在执行过程中的特殊性。

A、氧氟沙星B、磺胺嘧啶C、甲氧苄啶D、呋喃唑酮E、甲硝唑可以治疗阿米巴病的是

腰脊疼痛连及下肢酸麻者多为

初孕妇，妊娠36周，无痛性阴道少量出血，无贫血外观，血压120/80mmHg，臀位，先露浮，胎心率：132次／分。双顶径8．4cm。首先考虑为

下列关于评标的说法错误的是()。

开户单位原则上不能坐支现金，因特殊情况需坐支现金的，应当事先报( )审查批准。

下列各项中，属于公司债券范畴的有()

2017年12月31日，某企业进行现金清查，发现库存现金短款300元。经批准，应由出纳员赔偿180元，其余120元无法查明原因，由企业承担损失。不考虑其他因素，该业务对企业当期营业利润的影响金额为()元。

9513-465-635-113的值是()

开户单位原则上不能坐支现金，因特殊情况需坐支现金的，应当事先报(　　)审查批准。