首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。
admin
2013-05-14
58
问题
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。
选项
A、擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C、其他不依法履行职责的行为
D、按照规定建立反洗钱内部控制制度
答案
D
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/fckM777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
商业银行下列做法正确的是()。
如确有需要，一般产品销售人员可以()，但必须制定明确的业务管理办法和授权管理规则。
某夫妇目前的银行存款有6000~，夫妇俩月收入共6000元，此外没有其他收入来源。目前住在父母家，所购的住房在下一个月即可人住。但是要开始还按揭贷款4500元/月；目前夫妇俩的月支出约为2000元。对此，理财客户经理给出的财务评估和建议比较恰当的是(
个人理财业务是建立在()基础之上的银行业务。
货币型理财产品主要的投资对象()。
居民个人一般通过()形式间接将资金注入市场。
中国人民银行对商业银行的监督管理不包括()。
由政府部门、企事业单位及个人等委托人提供资金，由贷款人根据委托人确定的贷款对象、用途、金额期限、利率等代为发放、监督使用并协助收回的业务是()。
下列不属于事业单位法人的有()。
同一动产上已经设定质权，该动产又被重置的，享有优先受偿权的是()。
随机试题
简述商品经济产生和存在的条件。
A．H-rasB．erbBC．c-mycD．Src跨膜生长因子受体
当用户使用相同操作员姓名登录，并对其编制的凭证进行审核时，系统会()。
()对首次公开发行股票前的辅导工作进行监督和指导，派出机构负责辖区内辅导工作的监督管理。
多个业主共同拥有一栋建筑物时，各个业主对供全体或部分所有人()的建筑物部分享有共有权。
某地发生泥石流灾害以后，某社会服务机构计划举办赈灾义演。该机构社会工作者在机构网站公布义演消息，打电话邀请各界人士出席。义演结束后，机构共募集善款503．1万元。上述活动属于()。
教师在教学过程中编制试题、评定学生学业成绩的过程，是指()
下列排序算法中，某一趟结束后未必能选出一个元素放在其最终位置上的是()。
SolarequipmentSinceabout1800,nearthebeginningoftheIndustrialRevolution,coal,petroleum,andgashavebeenusedata
IcedrawstheDutchoutdoorswithaforceasoldastheirhistory,whichmeans______.Whenwintersarecoldenough,theDutch
最新回复
(
0
)
