金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。 ( )

admin2018-01-13 62

问题金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。 ( )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都属于可疑交易，应提交可疑报告。

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金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。 ( )

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

在我国目前的金融体系下，货币政策最主要的传导体是()。

对“两基一支”发放贷款的政策性银行是()。

根据《担保法》的规定，下列属于保证方式的是()。

银行业金融机构的破产，是指银行业金融机构符合《破产法》第二条规定的情形，经()向人民法院提出对该金融机构进行破产清算的申请后，被人民法院依法宣告破产的法律行为。

根据执行货币政策和维护金融稳定的需要，一般情况下中国人民银行可以()对银行业金融机构进行检查监督。

银行金融创新四个认识原则包括()。

企业集团财务公司的服务对象仅限于企业集团成员，但可以向社会吸收存款以及向非成员单位提供服务。()

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对于信用等级相同的金融机构来说，同等期限债券回购利率一般_同业拆借利率，再贷款利率_再贴现利率。()

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不能用于制备乳剂的方法是

依照《安全生产法》的规定，生产经营单位发生事故后，必须立即如实报告当地()。

某双代号网络计划中，工作A有两项紧后工作B和C，工作B和工作C的最早开始时间分别为第13天和第15天，最迟开始时间分别为第19天和第21天；工作A与工作B和工作C的间隔时间分别为0天和2天。如果工作A实际进度拖延7天，则()。

作为保险合同的当事人，投保人并不必然满足(　　)的条件。

某公司计划投资建设一条新生产线，投资总额为60万元，预计新生产线投产后每年可为公司新增净利润4万元，生产线的年折旧额为6万元，则该投资的静态回收期为()年。

有人发起“多吃素食、少吃肉食”的运动，以支援粮食短缺地区的灾民。运用生态学知识对此的合理解释是()。

从1985年到4891的整数中，十位数字与个位数字相同的数有多少个?()

Swing采用的设计规范是()。

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银行业金融机构的破产，是指银行业金融机构符合《破产法》第二条规定的情形，经()向人民法院提出对该金融机构进行破产清算的申请后，被人民法院依法宣告破产的法律行为。

根据执行货币政策和维护金融稳定的需要，一般情况下中国人民银行可以()对银行业金融机构进行检查监督。

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