金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。 ( )

admin2018-01-13 29

问题金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。 ( )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都属于可疑交易，应提交可疑报告。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/i0VM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。 ( )

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

2007年1月召开的全国金融工作会议中，()属于政策性银行改革的决定。

下列属于银监会监管的非银行金融机构的是()。①股份制商业银行；②基金管理公司；③农村信用社；④企业集团财务公司；⑤汽车金融公司；⑥城市信用合作社；⑦金融租赁公司；⑧期货经纪公司

没有实物形态的票券，利用账户通过电脑系统完成国债发行、兑付及交易的债券是()。

下列金融市场中不属于场内交易市场的是()。

中央银行为实现特定经济目标而采用的控制和调节货币、信用及利率等方针和措施的总称是()。

现阶段我国货币政策的中介目标是()

个人助学贷款的发放对象只能是在校大学生。(　　)

下列属于再贷款的类别的有()。

下列属于中国人民银行发放的再贷款的有()。

货币供应量是()。

______的功用在于提供质量证明，打开商品销路，使商品对消费者产生吸引力。()

血清碱性磷酸酶升高，其临床意义是()。

某村村民刘某想要申请一处宅基地用于建房，特向某律师事务所王律师咨询，以下咨询意见中，正确的是：

路基施工中，测定土的最佳含水量通常的方法有()。

某高速公路隧道为双线分离式隧道，左线起讫桩号为ZK9+680～ZK10+303，全长623m，右线起讫桩号为YK9+683～YK10+305，全长622m。隧道净空宽度为10m，净空高度为6．49m，该隧道右线(地质)纵断面图如下图所示。图中水文、地质

与新行为主义关系不大的概念是()。

在教育过程中，教师对突发事件作出迅速、恰当的处理，被称为“教育机智”，这反映了教育劳动()特点。

讯问犯罪嫌疑人可由单位保卫部门人员配合侦查人员进行。()

Ifoneofyourresearchstaffannouncedthathehadworkedoutawaytopropelavehicleonacushionofair,wouldyoutellhim

金融机构及其工作人员经分析认为涉嫌洗钱的，或者有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，都应提交可疑报告。 ( )

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

2007年1月召开的全国金融工作会议中，()属于政策性银行改革的决定。

下列属于银监会监管的非银行金融机构的是()。①股份制商业银行；②基金管理公司；③农村信用社；④企业集团财务公司；⑤汽车金融公司；⑥城市信用合作社；⑦金融租赁公司；⑧期货经纪公司

没有实物形态的票券，利用账户通过电脑系统完成国债发行、兑付及交易的债券是()。

下列金融市场中不属于场内交易市场的是()。

中央银行为实现特定经济目标而采用的控制和调节货币、信用及利率等方针和措施的总称是()。

现阶段我国货币政策的中介目标是()

个人助学贷款的发放对象只能是在校大学生。( )

下列属于再贷款的类别的有()。

下列属于中国人民银行发放的再贷款的有()。

货币供应量是()。

______的功用在于提供质量证明，打开商品销路，使商品对消费者产生吸引力。()

血清碱性磷酸酶升高，其临床意义是()。

某村村民刘某想要申请一处宅基地用于建房，特向某律师事务所王律师咨询，以下咨询意见中，正确的是：

路基施工中，测定土的最佳含水量通常的方法有()。

某高速公路隧道为双线分离式隧道，左线起讫桩号为ZK9+680～ZK10+303，全长623m，右线起讫桩号为YK9+683～YK10+305，全长622m。隧道净空宽度为10m，净空高度为6．49m，该隧道右线(地质)纵断面图如下图所示。图中水文、地质

与新行为主义关系不大的概念是()。

在教育过程中，教师对突发事件作出迅速、恰当的处理，被称为“教育机智”，这反映了教育劳动()特点。

讯问犯罪嫌疑人可由单位保卫部门人员配合侦查人员进行。()

Ifoneofyourresearchstaffannouncedthathehadworkedoutawaytopropelavehicleonacushionofair,wouldyoutellhim

个人助学贷款的发放对象只能是在校大学生。(　　)