首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
频繁开销户,通过虚假交易进行洗钱活动,属于( )环节的操作风险。
频繁开销户,通过虚假交易进行洗钱活动,属于( )环节的操作风险。
admin
2021-02-03
20
问题
频繁开销户,通过虚假交易进行洗钱活动,属于( )环节的操作风险。
选项
A、资金业务
B、个人信贷业务
C、柜面业务
D、法人信贷业务
答案
C
解析
在柜面业务的账户开立、使用、变更与撤销业务环节,存在频繁开销户,通过虚假交易进行洗钱活动等操作风险。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/iNXM777K
本试题收录于:
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
风险评估的方法中不包括()。
CreditRisk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立。因此,贷款组合的违约率服从()分布。
下列关于商业银行融资缺口的表述中,正确的是()。
影响期权价值的主要因素有()。
根据多样化投资分散风险的原理,下列关于商业银行开展信贷业务的说法,正确的有()。
下列关于金融风险造成的损失的说法,不正确的是()。
在理想状况下,到期资产与到期负债应当()。
()是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素。
商业银行与借款人签订贷款合同时,要求第三方提供担保,当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时,商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失,这种风险管理的方法属于()。
随机试题
根据所掌握的知识,论述库存管理与控制的意义。
新生儿败血症护理措施,哪项是错误的()
肝素抗凝的主要作用机制是
溶浆→加药→制膜→干燥→分剂量→包装原料、附加剂→配液→滤过→分装→灭菌→质检
220~500kV电网的线路保护,振荡闭锁需满足以下要求()。
下列选项中,不属于事故应急预案在应急救援中的重要作用的是()。
申办下序单元工程的开工签证,承建单位必须凭上序单元工程的()进行申办。
教师职业开始出现始于【】
近代警察之所以在西欧国家最早产生,其原因之一就是资产阶级为了维护自己政治上的统治和经济上的残酷剥削。()
【B1】【B11】
最新回复
(
0
)