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频繁开销户，通过虚假交易进行洗钱活动，属于( )环节的操作风险。
频繁开销户，通过虚假交易进行洗钱活动，属于( )环节的操作风险。
admin
2021-02-03
35
问题
频繁开销户，通过虚假交易进行洗钱活动，属于( )环节的操作风险。
选项
A、资金业务
B、个人信贷业务
C、柜面业务
D、法人信贷业务
答案
C
解析
在柜面业务的账户开立、使用、变更与撤销业务环节，存在频繁开销户，通过虚假交易进行洗钱活动等操作风险。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/iNXM777K
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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