首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
频繁开销户，通过虚假交易进行洗钱活动，属于( )环节的操作风险。
频繁开销户，通过虚假交易进行洗钱活动，属于( )环节的操作风险。
admin
2021-02-03
61
问题
频繁开销户，通过虚假交易进行洗钱活动，属于( )环节的操作风险。
选项
A、资金业务
B、个人信贷业务
C、柜面业务
D、法人信贷业务
答案
C
解析
在柜面业务的账户开立、使用、变更与撤销业务环节，存在频繁开销户，通过虚假交易进行洗钱活动等操作风险。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/iNXM777K
本试题收录于：
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中()直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是()。
与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有()。
商业银行的核心竞争力是()。
衍生产品的()对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件时出现巨额损失的主要原凶。
实际上,()通常会危害到银行商业模式的核心。因为银行对产品项目,业务范围或地理位置的选择,是关键的战略决策,正是这些战略决策才决定了银行经营活动中将会出现何种类型(和规模)的其他风险,因此也就决定着哪些风险需要管理。
风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，下列属于风险抵补类指标的是()。
下列属于客户风险的财务指标是()。
商业银行风险管理/控制措施应当实现以下目标()。
随机试题
Sofarthereisnoproof()peoplefromotherplanetsdoexist.
关于全血、血浆和血清的概念叙述，错误的是
A、脑出血B、心律失常C、心力衰竭D、心源性休克E、尿毒症高血压病主要死因（）
五行学说认为病情较重的色脉关系是
男，20岁。咳嗽半年，偶有咯血，乏力、体重下降明显，体温正常。查体：双侧颈淋巴结蚕豆样大小，质稍硬，无触痛；右上肺可闻及少量湿啰音。该患者最可能的诊断为（）
在施工期的环境敏感目标主要是()。水土流失预测时，为计算水土流失量，必须知道()。
施工单位的项目负责人应对建设工程项目的安全施工负责，应该做到( )。
()是将一个会计主体持续经营的生产经营活动人为划分成若干个相等的会计期间。
网球是展示生命激情与活力的“运动芭蕾”，广东网球中心的建筑本身是展示力与美的动感舞台，既优雅又富含现代元素。网球中心是集竞技、休闲于一体的立体体育文化公园。两个网球场错落有致，形成富有张力的线条轮廓，契合体育运动所带来的动态之美。
设X的概率密度为fX(x)=,令Y=X4，求：Y的概率密度fY(y).
最新回复
(
0
)
