首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
洗钱者借用金融机构洗钱的方法包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。 ( )
洗钱者借用金融机构洗钱的方法包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。 ( )
admin
2018-01-13
49
问题
洗钱者借用金融机构洗钱的方法包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。 ( )
选项
A、正确
B、错误
答案
A
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/l0VM777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
下列属于银监会监管的非银行金融机构的是()。①股份制商业银行；②基金管理公司；③农村信用社；④企业集团财务公司；⑤汽车金融公司；⑥城市信用合作社；⑦金融租赁公司；⑧期货经纪公司
对“两基一支”发放贷款的政策性银行是()。
在贷款业务流程中，银行需要审核的内容通常有()。
商业银行在金融创新中的审慎尽职原则要求银行真正将客户的利益放在首位，保证客户在购买金融创新产品时不遭受损失。()
《中国人民银行关于人民币存贷款计结息问题的通知》对于除活期和定期整存整取两种存款外，国内银行的通知存款、协定存款、定活两便、存本取息、零存整取、整存零取六个存款作出相关规定，根据该《通知》，下列说法错误的有()。
在银行业务中，不存在信用风险的业务是()。
按照“一行一策”原则，推进政策性银行改革，首先应该先推进()改革。
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，()不需要报告交易。
在依法冻结单位存款时，如遇被冻结单位银行账户的存款不足冻结金额时，应当在6个月的冻结期内，冻结该单位可以冻结的存款，直至达到需要的冻结金额。()
根据《公司法》，股份有限公司募集设立是指由发起人认购公司应发行股票股份的一部分，其余股份向社会公开募集或向特定对象募集而设立的公司()。
随机试题
下列选项中，可以归入不正当竞争行为的有()
男性，35岁，高热，皮肤瘙痒半个月，右颈部及锁骨上淋巴结肿大，无压痛，互相粘连，血红蛋白90g／L，白细胞10×109／L，中性66％，淋巴24％，骨髓涂片找到R—S细胞。最大可能诊断
A．嫩蜜B．中蜜C．老蜜D．蜜水E．生蜜在蜂蜜的炼制中，适用于含较多纤维或黏性差的药粉制丸的是()。
张某、方某共同出资，分别设立甲公司和丙公司。2013年3月1日，甲公司与乙公司签订了开发某房地产项目的《合作协议一》，约定如下：“甲公司将丙公司10％的股权转让给乙公司，乙公司在协议签订之日起三日内向甲公司支付首付款4000万元，尾款1000万元在次年3月
甲公司将一栋写字楼出租给乙公司使用，并一直采用成本模式进行计量，税法对其成本模式计量口径是认可的。2014年1月1日，由于房地产交易市场的成熟，具备了采用公允价值模式计量的条件，甲公司决定对该投资性房地产从成本模式转换为公允价值模式计量。该写字楼原价600
有关市场风险溢价的估计，下列说法正确的是()。
陶渊明“不为五斗米折腰”，体现的动机冲突是()。
设有某简化的网上购物系统，其ER图如下：该系统数据之间存在下列约束：Ⅰ.一个客户(编号唯一)可以拥有多个订单，每个订单仅属于一个客户；Ⅱ.一个订单(编号唯一)可以包含多个订购细目，每个订购细目只属于一个订单；Ⅲ.一种商品可
NotesforholidayTravelinformationExampleWillemailtheflightnumber-mustfindoutwhich【L1】________arrivingat-best
A、Handlingcustomercomplaints.B、Recruitingandtrainingnewstaff.C、Dispatchingorderedgoodsontime.D、Developingcomputer
最新回复
(
0
)
