首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
下列事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别的有( )。
下列事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别的有( )。
admin
2018-05-08
53
问题
下列事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别的有( )。
选项
A、客户采取化整为零的手段进行洗钱活动
B、商业银行信息系统故障,导致大量业务信息丢失
C、银行员工窃取客户账户资金
D、被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金
E、网上支付系统遭受黑客攻击,造成千万名用户的账户资料被盗
答案
A,D,E
解析
B项属于操作风险中的“系统缺陷”;C项属于操作风险中的“人员因素”。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/lKEM777K
本试题收录于:
风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
中级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
某商业零售企业为增值税一般纳税人,2018年11月购进货物取得增值税专用发票,发票上所列价款12000元;从供货方取得与商品销售量、销售额挂钩的返还收入5800元:销售货物取得含税销售收入58000元。该企业11月应缴纳的增值税为()元。
某市房地产开发公司转让一幢自己开发的新写字楼取得收入不含税1500万元。已知该公司为取得土地使用权所支付的土地的地价款为250万元,按国家规定支付购进土地登记的过户费等相关费用3万元;房地产开发成本为200万元,该公司没有按房地产项目计算分摊银行借款利息,
某商业零售企业为增值税一般纳税人,2019年6月发生如下业务:(1)采取以旧换新方式销售玉石首饰一批,旧玉石首饰作价78万元(含税),实际收取新旧首饰差价款共计90万元(含税);采取以旧换新方式销售原价为3500元(含税)的金项链200条,每条收取差价款
甲、乙两企业均为生产企业(增值税一般纳税人),丙企业为商业企业(增值税一般纳税人),2018年7月发生下列业务:(1)乙企业销售给甲企业原材料一批,销售额为500000元(不含税),采用托收承付方式结算,货物已经发出,托收手续已经办妥,乙企业尚未收到货款
甲、乙两企业均为生产企业(增值税一般纳税人),丙企业为商业企业(增值税一般纳税人),2018年7月发生下列业务:(1)乙企业销售给甲企业原材料一批,销售额为500000元(不含税),采用托收承付方式结算,货物已经发出,托收手续已经办妥,乙企业尚未收到货款
某商业零售企业为增值税小规模纳税人,2018年9月发生如下业务:本月购进货物取得普通发票,共计支付金额120000元;初次购进增值税税控系统专用设备一套,取得增值税专用发票。注明不含税价款2000元,增值税320元;本月销售货物取得零售收入共计158080
随机试题
在考生文件夹下,“samp1.accdb”数据库文件中已建立两个表对象(名为“员工表”和“部门表”)和一个窗体对象(名为“fEmp”)。试按以下要求顺序,完成表及窗体的各种操作。将窗体对象“fEmp”的记录源设置为表对象“员工表"。
应用象征性的标记来宣传组织形象执行的原则是()。
患者,女性,38岁,患"急性尿道炎"。症见小便短赤而频数,溺时涩痛,淋漓不畅,口燥咽干,小腹急满,舌红苔黄腻。脉滑数者。治宜选用
质量不符合约定的,如果根据约定或《合同法》有关规定均不能确定如何承担违约责任的,受损害方根据标的物性质及损失大小,可以合理选择()。
余额试算平衡是根据会计恒等式的平衡关系检验账户记录的正确性。()
邮政综合计算机网是覆盖()的大型企业网。
《旅行社条例实施细则》属于旅游行业的()。
2018年2月9日,第二十三届冬季奥林匹克运动会在韩国()开幕。
道德行为是指在一定的道德意识支配下表现出来的具有道德意义并能对此进行道德评价的行为,与“非道德行为”相对,包括道德的行为和不道德的行为两大类。不同时代、民族、社会和阶级对这两类行为有不同的标准。一般来说,道德的行为是有利于他人和社会的行为,反之则为不道德行
一、注意事项1.本题本由给定资料与作答要求两部分构成。考试时限为150分钟。其中,阅读给定资料参考时限为40分钟,作答参考时限为110分钟。2.请在题本、答题卡指定位置上用黑色字迹的钢笔或签字笔填写自己的姓名和准考证号,并用2B铅笔在准
最新回复
(
0
)