以下关于洗钱的说法中，不正确的是( )。

admin2017-01-18 33

问题以下关于洗钱的说法中，不正确的是( )。

选项 A、洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
B、洗钱的过程通常被分为三个阶段：处置阶段、培植阶段、融合阶段
C、融合阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程
D、培植阶段被形象地描述为“甩干”
E、处置阶段是最容易被侦查到的阶段

答案C,D

解析洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为。A选项说法正确。洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段，每个阶段都各有其目的及形态，洗钱者交错运用不同的方法，以达到洗钱的目的。B选项说法正确。处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。培植阶段，即通过复杂的多种、多层的金融交易，将犯罪收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。融合阶段被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖，在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的犯罪收益，将清洗后的钱集中起来使用。C、D两项说法不正确，E选项说法正确。故本题选CD。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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以下关于洗钱的说法中，不正确的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

贷款业务最主要的风险是()。

以下lO个行业中，属于国民经济第三产业的有()。①邮政业⑦采矿业③电力④金融业⑤渔业⑥建筑业⑦交通运输⑧燃气供应业⑨房地产业⑩技术服务业

如果无权代理行为得不到被代理人的追认，则由()承担相应的民事责任。

发放二手车贷款的金额不得超过借款人所购汽车价格的()。

lO．根据《中华人民共和国商业银行法》的规定，办理储蓄业务，应当遵循的原则是()。

再贴现是指金融机构将其尚未到期的商业汇票转让给金融同业而取得资金行为是金融机构闸融通资金的一种方式。()

对不按照规定提供报表、报告等文件、资料的银行业金融机构，银行业监督管理机构可以采取的处理措施有()。

我国的政策性银行包括()。

我国目前的法规规定。所有生产经营性企业都必须依法照章纳税，这项规定属于()。

合同要约失效的情形包括()。

实证主义法学不包括

急性细菌性心内膜炎的瓣膜赘生物中，不具有

治疗胃病依据原络配穴法应选用的腧穴是

称为"阳脉之海"的经脉是：能使经脉气血循行保持常度的经脉是：

某病人，因误服氧乐果而导致急性中毒。住院后病人出现胸闷、严重呼吸困难、咳粉红色泡沫痰、两肺满布湿哕音。责任护士此时应考虑病人可能是发生了

药品养护的各库房的相对湿度应保持在

女，25岁，低热、腹痛1个月，尿少，腹围增加1周。查体：腹部弥漫压痛(+)，揉面感，移动性浊音阳性。对该患者诊断最有意义的检查是

核酸()组成。

下列命题属于辩证法的有()。

依次填入下面各句横线处的词语，最恰当的一组是()。①这一地区曾一度山洪，造成公路被毁、交通中断。②我国的法律明确规定，成年子女对父母有的义务。③商业广告不同于公益广告，其主要目的就是为了__。

以下关于洗钱的说法中，不正确的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

贷款业务最主要的风险是()。

以下lO个行业中，属于国民经济第三产业的有()。①邮政业⑦采矿业③电力④金融业⑤渔业⑥建筑业⑦交通运输⑧燃气供应业⑨房地产业⑩技术服务业

如果无权代理行为得不到被代理人的追认，则由()承担相应的民事责任。

发放二手车贷款的金额不得超过借款人所购汽车价格的()。

lO．根据《中华人民共和国商业银行法》的规定，办理储蓄业务，应当遵循的原则是()。

再贴现是指金融机构将其尚未到期的商业汇票转让给金融同业而取得资金行为是金融机构闸融通资金的一种方式。()

对不按照规定提供报表、报告等文件、资料的银行业金融机构，银行业监督管理机构可以采取的处理措施有()。

我国的政策性银行包括()。

我国目前的法规规定。所有生产经营性企业都必须依法照章纳税，这项规定属于()。

合同要约失效的情形包括()。

实证主义法学不包括

急性细菌性心内膜炎的瓣膜赘生物中，不具有

治疗胃病依据原络配穴法应选用的腧穴是

称为"阳脉之海"的经脉是：能使经脉气血循行保持常度的经脉是：

某病人，因误服氧乐果而导致急性中毒。住院后病人出现胸闷、严重呼吸困难、咳粉红色泡沫痰、两肺满布湿哕音。责任护士此时应考虑病人可能是发生了

药品养护的各库房的相对湿度应保持在

女，25岁，低热、腹痛1个月，尿少，腹围增加1周。查体：腹部弥漫压痛(+)，揉面感，移动性浊音阳性。对该患者诊断最有意义的检查是

核酸()组成。

下列命题属于辩证法的有()。

依次填入下面各句横线处的词语，最恰当的一组是()。①这一地区曾一度山洪______，造成公路被毁、交通中断。②我国的法律明确规定，成年子女对父母有______的义务。③商业广告不同于公益广告，其主要目的就是为了______。

依次填入下面各句横线处的词语，最恰当的一组是()。①这一地区曾一度山洪，造成公路被毁、交通中断。②我国的法律明确规定，成年子女对父母有的义务。③商业广告不同于公益广告，其主要目的就是为了__。