2. 财经
  3. 以下关于洗钱的说法中，不正确的是( )。

以下关于洗钱的说法中，不正确的是( )。

admin2017-01-18  23
问题 以下关于洗钱的说法中，不正确的是(    )。
选项 A、洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
B、洗钱的过程通常被分为三个阶段：处置阶段、培植阶段、融合阶段
C、融合阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程
D、培植阶段被形象地描述为“甩干”
E、处置阶段是最容易被侦查到的阶段
答案C,D
解析 洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为。A选项说法正确。洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段，每个阶段都各有其目的及形态，洗钱者交错运用不同的方法，以达到洗钱的目的。B选项说法正确。处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。培植阶段，即通过复杂的多种、多层的金融交易，将犯罪收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。融合阶段被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖，在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的犯罪收益，将清洗后的钱集中起来使用。C、D两项说法不正确，E选项说法正确。故本题选CD。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/lajM777K
本试题收录于： 银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)