反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

admin2022-06-04 56

问题反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

选项 A、毒品犯罪
B、黑社会性质的组织犯罪
C、恐怖活动犯罪
D、走私犯罪
E、贪污贿赂犯罪

答案A,B,C,D,E

解析《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/n0WM777K

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

商业银行的风险管理策略中，有成本的是()。
风险管理委员会通常需要的风险监测报告类型是()。
根据巴塞尔委员会的规定，允许银行采用高级计量法计算操作风险资本需要满足一定的要求，这种要求不包括()。
一般来说，高校等机构类客户的固定资产投资规模大，财务制度较健全，因此这类客户的信用风险较小。()
违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少()年的数据。
信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交易金额，一般而言，商业银行最主要的信用风险暴露是()。
企业2000年流动资产合计为3000万元，其中存货为1500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2000年速动比率为()。
累积加总所获得的资产组合层面的经济资本大于各业务单位经济资本的简单加总。()
小李在2010年初以每股15元的价格购买某股票1000股，半年后每股收到0．75元现金红利，同时卖出股票的价格是16元，则在此半年期间，小李在该股票上的百分比收益率为()。
以下论述正确的是()。

随机试题

以下叙述中正确的是（）。
估计排卵日期最简便的方法为
治疗脾阳虚，脾不统血的要药是()
热轧HW300×300×10×15型钢所需型坯，其浇注需要的连铸机是()。
甲公司为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为17％，原材料采用实际成本法核算．按单个存货项目计提存货跌价准备。假定不考虑除增值税以外的其他税费。甲公司2015年～2016年发生如下经济业务事项：(1)2015年1月6日，甲公司为生产新产品A购建生产线
现代传媒尤其是电子传媒有着比传统纸质传媒更宽广的尺度，_______更多批判的意识和更多的异端。无数专家、学者在电子传媒会客厅中针对各种社会现象接受访谈，发表意见，甚至不乏_______的声音。分析之深、论证之严密、言论之犀利，传统媒体均无法_______
分别被称为我国“第一部长篇叙事诗”和“第一部浪漫主义的小说”的作品是()。
在填制记账凭证时，为了简化记账凭证的编制，可以只填会计科目的名称，不填会计科目编号。()
下面有关Applet执行的操作说法正确的是()。Ⅰ：在运行时调用其他程序Ⅱ：不能进行文件读写操作Ⅲ：不能装载动态连接库和调用任何本地方法Ⅳ：试图打开一个socket进行网络通信，但是所连接的主机并不是提供Applet
A、Sheiseagertosharenewswiththewoman.B、Sheenjoysmakingupstoriesaboutotherpeople.C、Shecanneverkeepanythingto

最新回复(0)

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

商业银行的风险管理策略中，有成本的是()。

风险管理委员会通常需要的风险监测报告类型是()。

根据巴塞尔委员会的规定，允许银行采用高级计量法计算操作风险资本需要满足一定的要求，这种要求不包括()。

一般来说，高校等机构类客户的固定资产投资规模大，财务制度较健全，因此这类客户的信用风险较小。()

违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少()年的数据。

信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交易金额，一般而言，商业银行最主要的信用风险暴露是()。

企业2000年流动资产合计为3000万元，其中存货为1500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2000年速动比率为()。

累积加总所获得的资产组合层面的经济资本大于各业务单位经济资本的简单加总。()

小李在2010年初以每股15元的价格购买某股票1000股，半年后每股收到0．75元现金红利，同时卖出股票的价格是16元，则在此半年期间，小李在该股票上的百分比收益率为()。

以下论述正确的是()。

以下叙述中正确的是（）。

估计排卵日期最简便的方法为

治疗脾阳虚，脾不统血的要药是()

热轧HW300×300×10×15型钢所需型坯，其浇注需要的连铸机是()。

分别被称为我国“第一部长篇叙事诗”和“第一部浪漫主义的小说”的作品是()。

在填制记账凭证时，为了简化记账凭证的编制，可以只填会计科目的名称，不填会计科目编号。()

下面有关Applet执行的操作说法正确的是()。Ⅰ：在运行时调用其他程序Ⅱ：不能进行文件读写操作Ⅲ：不能装载动态连接库和调用任何本地方法Ⅳ：试图打开一个socket进行网络通信，但是所连接的主机并不是提供Applet

A、Sheiseagertosharenewswiththewoman.B、Sheenjoysmakingupstoriesaboutotherpeople.C、Shecanneverkeepanythingto