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金融机构的以下行为违反了我国反洗钱规定的是( )。
金融机构的以下行为违反了我国反洗钱规定的是( )。
admin
2022-04-12
41
问题
金融机构的以下行为违反了我国反洗钱规定的是( )。
选项
A、按照规定建立反洗钱内部控制制度
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C、发现涉嫌犯罪的，及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
D、擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
答案
B,D
解析
建立反洗钱内部控制制度是《反洗钱法》中对金融机构反洗钱义务的规定之一，A和C选项的行为符合这一规定。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/neAM777K
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银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
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银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
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