银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。

admin2022-04-12 55

问题银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。

选项 A、除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责
B、熟知银行的反洗钱义务
C、保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私
D、在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额交易和可疑交易
E、遇有国家机关查询客户资料，不论是否合法，都不能透露

答案B,D

解析银行从业人员应根据有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私的同时。及时按照所在机构要求，报告大额交易和可疑交易。A选项属于岗位职责的规定，C、E选项属于信息保密规定。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

股份制商业银行的作用有()。

下列银行业理财从业人员在与客户接触过程中的做法，不妥的是()。

我国《反洗钱法》所保护的信息仅指反洗钱工作动态信息。()

下列对货币资金融通功能的表述中正确的有()。

表外资产业务中，贷款承诺业务可以分为()。

()用于衡量在短期压力情景下单个银行的流动性状况。

20世纪90年代初，总行以职能型架构为主，分支行是“块块”形式的总分行型组织架构基本形成，并在随后的时间里迅速发展，成为全球银行业组织架构的主流模式。()

对银行业金融机构未经任职资格审查任命董事的行为，可处以的罚款数额是()万元。

信息咨询业务主要方式为定期提供信息咨询报告、会谈咨询、电话咨询等。()

设立担保物权，应当依照《物权法》和其他法律的规定订立担保合同，担保合同是主债权债务合同的从合同。主债权债务合同无效，不影响担保合同的法律效力。()

造成不合理用药的潜在因素是

根据我国民法实践的一般做法，书面的意思表示在需要经过传达媒介才能到达对方当事人时，则该意思表示的生效地间为(　)。

“财务费用”账户的贷方登记()。

下列关于交易账户的说法，不正确的是()。

以欺诈、胁迫的手段订立的合同，损害国家利益的，该合同()

Turningcultivatedlandbackintoforestsorpastureisafundamentalwaytostemsoil________anddesertificationinthelongr

设α，β为三维非零列向量，(α，β)=3，A=αβT，则A的特征值为_______．

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银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。

银行业法律法规与综合能力

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股份制商业银行的作用有()。

下列银行业理财从业人员在与客户接触过程中的做法，不妥的是()。

我国《反洗钱法》所保护的信息仅指反洗钱工作动态信息。()

下列对货币资金融通功能的表述中正确的有()。

表外资产业务中，贷款承诺业务可以分为()。

()用于衡量在短期压力情景下单个银行的流动性状况。

20世纪90年代初，总行以职能型架构为主，分支行是“块块”形式的总分行型组织架构基本形成，并在随后的时间里迅速发展，成为全球银行业组织架构的主流模式。()

对银行业金融机构未经任职资格审查任命董事的行为，可处以的罚款数额是()万元。

信息咨询业务主要方式为定期提供信息咨询报告、会谈咨询、电话咨询等。()

设立担保物权，应当依照《物权法》和其他法律的规定订立担保合同，担保合同是主债权债务合同的从合同。主债权债务合同无效，不影响担保合同的法律效力。()

造成不合理用药的潜在因素是

根据我国民法实践的一般做法，书面的意思表示在需要经过传达媒介才能到达对方当事人时，则该意思表示的生效地间为( )。

“财务费用”账户的贷方登记()。

下列关于交易账户的说法，不正确的是()。

以欺诈、胁迫的手段订立的合同，损害国家利益的，该合同()

Turningcultivatedlandbackintoforestsorpastureisafundamentalwaytostemsoil________anddesertificationinthelongr

设α，β为三维非零列向量，(α，β)=3，A=αβT，则A的特征值为_______．

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根据我国民法实践的一般做法，书面的意思表示在需要经过传达媒介才能到达对方当事人时，则该意思表示的生效地间为(　)。