首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。
admin
2017-07-05
39
问题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。
选项
A、建立健全反洗钱内控制度
B、建立客户身份识别制度
C、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
D、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E、按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
答案
A,B,C,D,E
解析
除ABCDE五项外，金融机构的反洗钱义务还包括保密义务和报告义务。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/sfBM777K
本试题收录于：
银行管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
董事会风险管理委员会负责就银行目前和未来的整体风险偏好向首席风险官提供建议，监督高级管理层实施风险偏好，报告银行的风险文化状态，与董事会互动并实施监管。()
直接体现商业银行的风险管理水平和研究／开发能力的是()。
商业银行分析企业集团内的关联交易时，判断企业客户是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有()。
商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计和外部审计。()
为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现，董事会和高级管理层可使用外部审计师，下列关于外部审计目的的表述错误的是()。
超额备付金率越高，银行短期流动性越差。()
风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的控制上(下)限。()
商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的()。
根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够()。
随机试题
呈坎被中外专家誉为()。
膝关节前后位，中心线投射点应为
鉴别肢体上运动神经元性瘫痪与下运动神经元性瘫痪主要是根据
治疗经间期出血血瘀证，应首选的方剂是
某石油储备库最大原油储罐为1×105m3的外浮顶油罐，油罐直径为80m，罐高为21．80m，储罐保护采用固定式低倍数泡沫灭火系统和冷却水系统。低倍数泡沫灭火系统采用6％水成膜泡沫混合液，罐壁顶喷放，冷却水环管布置在二道抗风圈和三道加强圈的下侧，总计流量为2
从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。()
其实，我们都是成功者，因为成功只是一种感受，一种自我意识的主观感受。如果我们把自己的每一点进步，哪怕只是微小的进步，都看作是一次成功，都认认真真地品味一番，那么，幸福和快乐就会常伴在我们身边，我们的人生也就会因此而变得格外的丰富和生动。通过这段文字，作者想
设y=x(sinx)cos，求y’。
治安管理处罚应由县级以上人民政府公安机关决定，但以下哪些处罚是例外，可以由派出所决定?( )
A.Autibioticsdestroypathosenicmicrobesbypreventingtheformationofthewallssurroundingthemembranesofthemicrobialc
最新回复
(
0
)
