根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。

admin2017-07-05 33

问题根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。

选项 A、建立健全反洗钱内控制度
B、建立客户身份识别制度
C、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
D、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E、按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

答案A,B,C,D,E

解析除ABCDE五项外，金融机构的反洗钱义务还包括保密义务和报告义务。

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银行管理

初级银行业专业人员职业资格

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