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根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。
admin
2017-07-05
30
问题
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。
选项
A、建立健全反洗钱内控制度
B、建立客户身份识别制度
C、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
D、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E、按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
答案
A,B,C,D,E
解析
除ABCDE五项外，金融机构的反洗钱义务还包括保密义务和报告义务。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/sfBM777K
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银行管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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银行管理
初级银行业专业人员职业资格
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