反洗钱的主要制度中处于核心地位的是客户身份识别制度。( )

admin2021-02-02 37

问题反洗钱的主要制度中处于核心地位的是客户身份识别制度。( )

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析反洗钱有三项主要制度：客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。其中处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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