2. 财经
  3. 反洗钱的主要制度中处于核心地位的是客户身份识别制度。( )

反洗钱的主要制度中处于核心地位的是客户身份识别制度。( )

admin2021-02-02  28
问题 反洗钱的主要制度中处于核心地位的是客户身份识别制度。(    )
选项 A、正确
B、错误
答案B
解析 反洗钱有三项主要制度：客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。其中处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/t3XM777K
本试题收录于： 风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)